鲁商置业2016年履行社会责任的报告2017-016.pdfVIP

鲁商置业股份有限公司 2016 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁商置业股份有限公司（以下简称“鲁商置业”、“公司”或“本公司”）一 直以来自觉地把社会责任融入企业战略、文化和经营的全过程，全力推进企业的 优化发展，切实保护公司股东、客户和员工的合法权益。2016 年公司积极为股 东、客户、员工创造价值，较好地履行了社会发展、公益事业以及环境保护等方 面社会责任，积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一。 公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求， 建立健全基本管理制度，严格规范“三会”运作，加强信息披露的准确性、及时 性、完整性。公司从治理层面到各业务流程均建立起系统的内控管理制度并有效 实施，使内控理念深深融入企业管理文化中。 本报告为公司第六次向社会发布的社会责任报告，报告范围为2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日。 一、公司概况 本公司是山东省商业集团有限公司控股的一家专业从事房地产开发、经营管 理的上市公司（股票简称：鲁商置业；股票代码：600223），注册资金人民币 100096.8 万元，下设40 多家权属公司（含物业公司、设计院等非地产类公司）， 其中地产开发项目30 余个。公司坚持深耕山东，并积极实施全国化战略，省内 以济南、青岛为核心，重点布局临沂、泰安、济宁、菏泽等城市，省外已布局至 北京、上海、重庆、哈尔滨等城市，开发业态涵盖了大型购物广场、商业步行街、 住宅、写字楼、酒店等。报告期内，公司房地产开发的销售收入占总收入的比例 保持在90%以上，致力于成长为省内具有较大影响力并迈向“全国战略”的大型 房地产综合开发集团企业。 鲁商置业以“专业、创新、精品、诚信、共赢”的开发标准，致力于塑造“品 质地产供应商”的企业形象；以专业视角精耕细作，构筑最有价值的生活空间； 以责任姿态共襄和谐，在提升产品品质和企业价值的同时，最大限度实现企业、 客户、投资者和社会的多方共赢。 1 二、社会责任的履行情况 （一）公司在促进经济可持续发展方面的工作 1、不断完善健全公司治理，维护股东和投资者权益 公司不断规范与完善法人治理结构，2016 年公司召开年度股东大会 1 次， 临时股东大会1 次，召开董事会22 次，召开监事会4 次，会议的召集召开均严 格按照相关法律法规的要求，公司的重大经营决策事项均严格按照要求履行程 序，规范运作、依法经营，充分维护投资者的权益，接受社会各界监督。 公司充分尊重和维护股东合法权益，完善投资者关系管理体系。2016 年， 公司共披露临时公告58 篇，定期报告4 篇，公司设专线接听投资者电话，及时 回复上海证券交易所E 互动平台系统投资者提问，共接待了中泰证券、国金证券、 广发证券、华夏基金、新华基金等机构投资者和个人投资者的现场调研及电话咨 询数百人次，积极维护股东的合法权益。2016 年 3 月，公司组织开展投资者保 护宣传教育月活动，通过现场交流、网站等形式宣讲投资者风险防范和自我保护 方面内容。2016 年6 月，公司参加了由山东证监局主办的“责任共担 成果共享 沟通创造价值——山东辖区上市公司2016 年投资者网上集体接待日”活动，当 天回答投资者提问60 余条，加强了与广大投资者的沟通联系，进一步提升上市 公司透明度和公司治理水平。 2、继续加强内控体系建设，提高公司可持续发展能力 报告期内，公司从战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险入 手，遵循“由点到面，逐步实施，稳步推进，全面覆盖”的总体思路，以主营业 务及重要流程为重点，以内部控制管理工作为基础，通过识别分析风险，梳理制 度流程，积极落实内部控制重点环节抓控。坚持以风险为导向，将内部控制建设 与制度建设、流程优化等工作同步推进，通过识别控制缺陷，落实整改措施，不 断提高企业风险防范能力。梳理各层级现行制度并形成制度汇编，强化公司制度 管理。加强信息沟通协调，坚持实行风险管理报告机制。通过要求各项目公司定 期报送安全月报、法律诉讼月报等形式，及时了解公司潜在风险，掌握重大风险、 重大事件的管理和重要流程的控制进展，打通风险管理工作上传下达的沟通渠 道。加