董事会议事规则标准版.pdfVIP

中科软科技《董事会议事规则》 中科软科技股份有限公司 《董事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据国家有 关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，不低于董事会人数的三分 之一，设董事长一人。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，是董事会常设机构和日常办事机构。董事会 秘书担任董事会办公室负责人。董事会办公室主要负责以下工作： （一）承办公司股东大会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二）在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法