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郑州煤电 2010 年第一次临时股东大会会议材料 郑州郑州煤电股份有限公司煤电股份有限公司 郑州郑州煤煤电股份有限公司电股份有限公司 2010 年第一次年第一次临时临时股东大会会议材料股东大会会议材料 年第一次年第一次临时临时股东大会会议材料股东大会会议材料 2010 年年 2 月月 11 日日 年年 月月 日日 1 郑州煤电 2010 年第一次临时股东大会会议材料 郑州煤电股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议议程 二〇一〇年二月二十六日 1、审议为控股子公司银行贷款提供担保的议案 2、审议第四届董事会工作报告 3、审议第四届董事会独立董事工作报告 4、审议第四届监事会工作报告 5、选举公司第五届董事会董事、独立董事 6、选举公司第五届监事会股东代表监事 2 郑州煤电 2010 年第一次临时股东大会会议材料 关于为控股子公司郑州鼎盛置业有限公司 提供担保的议案 各位股东： 目前，公司控股子公司——郑州鼎盛置业有限责任公司 (以 下简称 “鼎盛置业公司”)的尚庄城中村改造项目已进入实质性 开发阶段，为支持该公司的发展，确保其建设项目尽早完工并产 生效益，公司拟为其 18000万元的银行贷款提供连带责任担保。 一、一、本次担保情况概述本次担保情况概述 一一、、本次担保情况概述本次担保情况概述 1.申请人：鼎盛置业公司 2.贷款银行：光大银行郑州分行、浦发银行郑州分行、兴业 银行郑州分行 3.拟申请贷款金额：1.8亿元人民币 4.贷款期限：1-3年 5.担保人：郑州煤电股份有限公司 6.担保方式：连带责任保证 7.反担保情况：为最大限度降低和避免公司因提供本次担保 的或有风险，根据本公司章程规定和公司要求，鼎盛置业公司股 东之一——河南泰宏集团有限公司 （以下简称“泰宏集团”）董 事会已按我公司要求，同意以其持有鼎盛置业公司 49％的股权 和其自身经营管理的法人财产对本公司为鼎盛置业公司 申请 18000万元额度内的资金贷款提供反担保，双方已就此事签署反 担保协议。 二、二、被担保人基本情况被担保人基本情况 二二、、被担保人基本情况被担保人基本情况 3 郑州煤电 2010 年第一次临时股东大会会议材料 鼎盛置业公司是经公司 2008年3月26日第四届董事会第十 一次会议审议通过成立的一家房地产开发投资企业，该公司的法 定代表人：王书伟，现有注册资本 5000万元，其中本公司以货 币出资 2550万元，占注册资本的 51%，河南泰宏集团以货币出 资 2450万元，占注册资本的 49%。截止 2009年12月 31日，该 公司资产总额为86元，负债99元，资产 负债率 30.67%，所有者权益87元。 三、三、累计对外担保数量及逾期担保数量累计对外担保数量及逾期担保数量 三三、、累计对外担保数量及逾期担保数量累计对外担保数量及逾期担保数量 截止本次担保前，公司实际担保金额人民币为 68000 万元