内部控制制度修订稿材料推荐.pdfVIP

内部控制制度修订稿 （2007年6月修订） 第一章 总则 第一条 公司于1999年制定了《内部控制制度》，并于2001进行了修订，现根据 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》及相关的法律、法规，为加 强各职能部分的风险控制以及促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益， 现对《内部控制制度》再次进行全面修订。 第二条 本制度主要包括环境控制、财务控制、业务控制、信息控制以及重要事 项控制等各方面。 第三条 本公司内部环境情况 （一）企业目标：铸就生命型企业 （二）企业文化：温情、爱心、关怀 （三）企业行为：对员工负责、对企业负责、对社会负责 （四）经营理念：安全、稳健、高效 （五）企业精神：齐心协力、推手共进 第二章 环境控制 第四条 环境控制包括组织管理、行政管理以及人事管理。 第五条 组织管理 一、公司组织管理架构及