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重庆泽众园林股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见之回复 重庆泽众园林股份有限公司 东兴证券股份有限公司 《关于重庆泽众园林股份有限公司挂牌申请文件的第一次 反馈意见》之回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 针对贵公司《关于重庆泽众园林股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》， 东兴证券股份有限公司（以下简称 “主办券商”）会同重庆泽众园林股份有限公 司（以下简称“泽众园林”或 “公司”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、 北京市君泽君律师事务所，根据反馈意见的要求，对相关问题进行落实，同时对 《公开转让说明书》等相关内容作了补充和修改。现将反馈意见的落实和修改情 况逐条书面回复如下： 一、如无特别说明，本《回复说明》及附件《督查报告》中的简称与《公开 转让说明书》中的简称具有相同含义。 二、本反馈意见回复中的字体代表以下含义： 黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题 宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复\公开转让说明书原文 楷体（加粗）： 对公开转让说明书的修改 三、本反馈意见回复中的财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值 之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 / 76 重庆泽众园林股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见之回复 一、公司特殊问题 1.1、公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引入机构投资 者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况。 答：（1）公司系重庆融汇实业、重庆融友经贸、重庆佳友投资等3 方法人共 同作为发起人，其中重庆融汇实业、重庆融友经贸均属于公司实际控制人黄祖仕、 陈新萍同一控制下的关联企业，重庆佳友投资为外部投资机构。 股份公司的前身为重庆泽众园林有限责任公司 （以下简称“有限公司”），成 立于2007 年4 月27 日，由重庆融汇实业、重庆佳友投资（当时该公司名称为重 庆佳友科技发展有限公司，重庆佳友科技发展有限公司于2013 年10 月变更名称 为重庆佳友投资有限公司）共同以货币资金出资设立。 2007 年4 月26 日，重庆金洲会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》 （编号：重金洲验发[2007] 120 号），验证：截至2007 年4 月26 日止，泽众园林 已收到重庆融汇实业、重庆佳友科技发展有限公司首次缴纳的实收资本2000 万 元，其中融汇实业以货币出资1800 万元，重庆佳友科技发展有限公司以货币出 资200 万元。 2007 年4 月27 日，泽众园林取得重庆市工商局巴南区分局核发的 《企业法 人营业执照》，有限公司设立。 有限公司设立时，股东出资情况如下： 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资方式 股权比例 重庆融汇实业 1800 1800 货币 90% 重庆佳友投资 200 200 货币 10% 合计 2000 2000 - 100% 因此重庆佳友投资系泽众园林在有限公司阶段设立时的发起股东，其投资价 格按照每元注册资本1 元的价格出资。 （2 ）截至本回复出具日，重庆佳友投资未与公司签订任何形式的协议。 2 / 76 重庆泽众园林股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见之回复 请主办券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查 公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资安排。 答：经主办券商核查，重庆佳友