黑龙江京蓝科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并.PDF

股票简称：京蓝科技 证券代码：000711 股票上市地点：深圳证券交易所 黑龙江京蓝科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易对方 住所/通讯地址 乌力吉 内蒙古赤峰市红山区师专家属楼一号楼332 号 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） 北京市海淀区北四环西路9 号1709-A158 融通资本（固安）投资管理有限公司 固安县新兴产业示范区 北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） 北京市海淀区远大路20 号D-12C-6 配套融资认购方 住所/通讯地址 北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） 北京市海淀区北四环西路9 号1709-A158 北京杨树嘉业投资中心（有限合伙） 北京市海淀区信息路28 号7 层A236 朗森汽车产业园开发有限公司 廊坊开发区耀华道 张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企 张家港保税区长江润发国际大厦B 座1303 室 业（有限合伙） 独立财务顾问 二〇一六年二月 黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，保 证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交 易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、 监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 与本次重大资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及 全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。本预案所述事项并不 代表中国证监会对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。任何与之相反的声 明均属虚假不实之陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为乌力吉、杨树蓝天、融通资本和科 桥嘉永，募集配套资金的认购方为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车和京蓝智享，上述对 象已出具承诺函，主要内容如下： 一、本人/本公司/本合伙企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和 完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证向参与本次交易的各中介机 构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件 与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整 的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告 义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。 二、本人/本公司/本合伙企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供 的信