龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开.pdf

龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 五届次董事会会议决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2007-20 龙元建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议已于 2007 年 7 月 6 日以电 话和传真的方式进行了会议召开通知，2007年7月12日上午10：00 在上海市逸仙路 768 号公司一楼多功能会议室召开。本次会议采取现场和电话方式同时进行，公司现 有董事 7 人，6 名董事出席现场会议，其中独立董事王有为先生因事未能参加现场会 议，以电话方式参与会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振 元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。 会议经董事审议形成如下决议： 一、全票同意审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》； 公司已于2005年11月完成了股权分置改革，现结合公司发展规划和生产经营的 实际情况，拟向不特定对象公开发行人民币普通股（A 股）股票。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司对实际情况及相关事项进行逐项检查后，认为： 公司符合现行增发的有关规定，具备公开增发人民币普通股（A股）的条件。 二、全票同意审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的提案》； 为实施业务与产品多元化战略，充分整合内部存量资源，实现产业链向上游延伸 发展，培育新的利润增长点，进一步增强企业的市场竞争能力，保持持续稳定发展， 结合公司的经营状况、财务状况，本公司拟申请公开发行人民币普通股（A 股），具 体方案具体如下： 1.发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)。 2.每股面值：人民币1元。 3.发行数量：本次公司增发的总数不超过 6000 万股。最终发行数量授权公司董 事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。 4.发行对象： 在上海证券交易所开立A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符 合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止购买者除外）； 5.向公司原股东配售的安排：公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持 股数量以一定比例行使优先认购权。 6.定价方式和发行价格：本次公开发行股票的定价原则为发行价格不低于公告招 股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。 具体发行价格授权 公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 若证券监管部门对增发新股政策有新的规定，具体发行价格将按照新的政策规 1 龙元建设集团股份有限公司 LONGUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 五届次董事会会议决议公告 定，授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。 7.发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。公司原股东可按其 股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。 8.募集资金用途及数额：扣除发行费用后，本次增发募集资金拟投资项目如下： 8.1 增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司，用于投资新建 4500t/d 的 新型干法水泥熟料生产线项目，本项目投资总额约29985万元； 8.2 收购并增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司，用于投资幕墙节能装置产业化 项目，本项目投资总额12000万元； 8.3补充公司营运资金，本项目投资总额20000万元。 本次增