湖北美尔雅股份有限公司独立董事二一二年度述职报告.PDFVIP

湖北美尔雅股份有限公司 独立董事二○一二年度述职报告 根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖北美尔雅股份有 限公司现任独立董事，我代表独立董事向公司董事会就2012 年工作情况报告如下： 报告期内，公司独立董事能出席董事会，严格依据法律、法规的有关规定履行职责，在 公司规范化、专业化运作和提高管理效率，建立绩效考评机制等发面发挥了积极作用。独立 董事勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在董事会审议重大事项 上能提出专业性看法，发表独立意见，发挥了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 夏令敏先生，1965 年10 月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。现任中国 纺织工业联合会副会长，兼任中国纺织工业联合会流通分会会长。兼任本公司和吉林化纤股 份有限公司、 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事。近五年历任中国纺织信 息中心副主任、中国纺织工业协会信息部主任、中国纺织工业协会副秘书长、中国纺织工业 联合会副会长。 冯德虎先生，1962 年 2 月7 日出生，毕业于山东纺织工学院棉纺织专业，本科学历， 后又进修于浙江大学工商管理硕士研修班、澳门科技大学MBA。现任中国服装协会专职副会 长，同时兼任本公司和中捷缝纫机股份有限公司独立董事。近五年历任汉帛国际集团有限公 司执行董事，中国服装股份有限公司董事长。 李长爱女士，1964 年 4 月生，现任湖北经济学院会计学院院长、博士、教授、硕士生 导师，兼任湖北省会计学会常务理事；武汉市审计学会常务理事；武汉市审计局特约审计员； 湖北省注册会计师协会惩戒委员会委员。同时兼任本公司和宁波先锋新材料股份有限公司、 武汉智讯创源科技发展股份有限公司独立董事。中国注册会计师（非执业）。在《会计研究》、 《审计研究》、《管理世界》等刊物上公开发表专业学术论文70 余篇，主持国家社科基金 2 项，作为子课题负责人主持国家社科基金重大项目1 项，主持及参与国家社科基金课题及省 部级课题 10 余项，出版学术专著 1 部。2008 年被评定为“全国先进会计工作者”，2004 年 获“全国优秀教师”荣誉称号；1998 年被确定为湖北省跨世纪学术骨干。曾任湖北省第八届、 第九届、第十届政协委员。 上述任职单位与公司均不存在关联关系，不影响我们独立董事的独立性。 二、独立董事年度履职概况 1、2012 年度公司共计召开7 次董事会和2 次股东大会。我们参加会议情况如下： 本年应参 亲自出席 是否独立 本年应参加 亲自出席 是否连续两次未 董事姓名 加股东大 股东大会会 董事 董事会次数 董事会次数 亲自参加会议 会次数 议次数 夏令敏 是 7 7 2 1 否 李长爱 是 7 7 2 1 否 冯德虎 是 4 4 1 1 否 谷克鉴 已离任 3 3 1 1 否 报告期内，我们对公司发展战略，年报审计程序、日常关联交易事项，对外担保事项、 董事、监事候选人提名等事项进行了客观公正的评价，并发表了专项独立意见。在公司经营 管理层的积极配合下，我们主动调查、获取有参考价值的相关资料。并积极持续了解公司的 生产经营和规范运作情况，做了充分的调研准备，会议上我们与到会董事、监事及公司高级 管理人员充分交流意见，认真讨论、审议每个议