公司的监事会成员工作手册和公司关于监事会议事的规则.doc

监事会成员工作手册 一、监事监事会会议责 第一章 总则 第一条 为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保障监事会依法独立行使 权力和履行义务，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业监事会暂行条例》、《XX有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规章规定，制定本规则。公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障出资人权益、公司利益和员工的合法杈益不受侵犯，对出资人负 责并报告工作。 第二章 监事 第三条 监事由上级部门委派和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第四条 《公司法》第57条、第58条规定的情形尚未 解除的，不得担任公司的监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事每届任期三年。监事连选可以连任。 监事提名的方式和程序如下： (一）上级部门委派的监事由上级部门委派或指定产生。 (二）职工监事由工会提名候选人，公司党委（总支或 支部）考察后，报市囯资委监事会管理办公室审核；在上级部门监事会管理办公室报上级部门党委决议后，由公司职工民主选举产生，公司将选举结果报上级部门监事会管理办公室审批确认。 公司党总应向上级部门监事会管理办公室提供包括候 选监事的简历和基本情况的提案，并应在上级部门监事会管理办公室审议前披露候选人的详细资料，保证上级部门监事 会管理办公室在决定前对候选人有足够的了解。 监事候选人应在公司党总支会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、完整并保 证当选后切实履行其职责。 第六条 监事有了解公司经营情况的杈利，并承担相应 的保密义务。公司应釆取措施保障监事的知情权，为监事正 常履行职责提供必要的协助，监事履行职责所需的合理费用 由公司承担。 第七条 监事无正当理由连续二次不能亲自出席监事 会会议的，视为不能履行职责，市囯资委或公司职工代表大 会应当予以撤换。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章 程》第五章有关董事辞职的规定，适用于监事。 第九 条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第三章 监事会 第十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事会副主席一名。监事会主席不能履行职 杈时，由监事会副主席履行职权。 第十一条监事会行使下列职权： (一）检查公司的财务； (二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； (三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家 有关主管机关报告： (四）提议召开临时董事会大会； (五）列席董事会会议; (六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第十二 条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事 务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费 用由公司承担。 第四章 监事会会议 第十三 条监事会每年至少召开二次定期会议，会议由 监事会主席召集，会议通知于开会前10日内以邮递、电话、传真或电子邮件形式通知全体监事。监事会可根据需要召开临时会议，会议通知可于开会前2日内以上述形式送达全体监事。 第十四 条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。 第十五条监事会制定如下议事规则，以确保监事会的工作效率和科学决策。 (一）监事会在做出开会通知时，必须将与会议议案有关的资料同时以书面形式提交给监事。该资料包括相关背景 材料、投资项目的可行性分析报告和有助于监事理解公司会 议议题的信息和数据。监事会应利用包括互联网在内的先进 设备传递会议通知和相关资料，以保障监事能及肘收到上述 资料。建设该通讯系统的费用由公司负担。 (二）凡须经监事会决策的事项必须在规定的时间通知所有监事。监事可要求提供补充材料。当三分之一以上监事 认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向监事会提出延期召开监事会或延期审议该事项，监事会应予以釆纳。 (三）监事会应建立必要的培训制度，以保障监事有必 要的知识能力以履行其职责。监事会每年组织的培训学习不应少于二次。培训费用由公司负担。 (四）监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事应对会议议案是否超过本人知识能力范围做出必要的判断。 (五）监事会在进行投票表决时，监事应对会议议案是否超过本人知识能力范围做出必要的判断。 (六）监事会决议事项与某位监事有利害关系时，该监事应予回避，且无表决权。在计算出席会议的法定监事人数时，该监事不予计入。 (七）监事会可要求公司董事、经理、其他人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事提出的问题。 第五章 监事会决议