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中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007年度股东大会 会议材料 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2008年5月28日 东莞中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007年度股东大会 一、会议时间：2008年5月28日（周三）上午9：30时 二、会议地点：广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店 三、会议主持人：高国富董事长 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议各项议案： 1、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告》； 2、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告》； 3、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告正文及摘要的议案》； 4、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》； 5、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案》； 7、《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告的议案》。 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数及介绍参会来宾 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、宣布会议结束目 录 1.中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告 3 2.中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告 4 3.关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要的议案 5 4.关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告的议案 6 5.关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案的议案 7 6.关于续聘安永大华为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度审计师的议案 8 7.关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告》的议案 9 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 一 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007年度董事会报告 各位股东： 请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度董事会报告》，具体内容详见本公司于2008年4月12日在上海证券交易所网站（）公开披露的2007年年度报告的第八节“董事会报告”（详见年报第30页至第50页）。 以上报告，请予审议。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 二 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007年度监事会报告 各位股东： 请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年度监事会报告》，具体内容详见本公司于2008年4月12日在上海证券交易所网站（）公开披露的2007年年度报告的第九节“监事会报告”（详见年报第51页至第52页）。 以上报告，请予审议。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 三 关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007年年度报告》正文及摘要的议案 各位股东： 请审议《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要，本公司的年度报告及摘要已经于2008年4月12日在上海证券交易所网站（）公开披露。 以上议案，请予审议。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 四 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2007年度财务决算报告的议案 各位股东： 本公司按照财政部于2006年2月15日颁