北海市北海港股份有限公司独立董事2008年度工作述职报告.pdfVIP

北海市北海港股份有限公司 独立董事 2008 年度工作述职报告 各位股东： 我们作为北海港股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2008 年的 工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意 见，切实履行了独立董事职责。现将独立董事 2008 年度的工作情况汇报如下： 一、 公司董事会独立董事任职情况 公司董事会于 2008 年 5 月 26 日进行了换届选举，选举出了公司第五届董 事会，其中，独立董事为张忠国、孙泽华、邓远志三名。独立董事人数占董事总 人数的三分之一。同日召开的董事会五届一次会议根据证监会相关规定选举产生 了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，独立 董事在其中担任了委员及主任委员。 二、 出席董事会会议情况 2008 年度公司以现场和传真通讯等方式共召开了 11 次董事会会议，其中， 第五届董事会在 2008 年度召开的会议为 7 次，我们作为公司第五届董事会独立 董事，均以亲自出席现场会议或者以通讯方式参加了全部会议的各项议题的审议 和表决。在召开的 7 次董事会会议中，现场出席次数为 2 次，以通讯方式参加会 议次数为 5 次，未出现委托其他独立董事出席会议以及缺席的情况，切实履行了 董事职责。 以通讯方式参加会 独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 议次数 张忠国 7 2 5 0 0 孙泽华 7 2 5 0 0 邓远志 7 2 5 0 0 在上述全部会议中，公司向独立董事提供了充分的数据和说明等材料，对 独立董事详尽、全面了解审议事项的要求予以协助，为独立董事切实履行职责提 供了积极的帮助。 1 三、 发表独立意见以及事前认可等情况 1、 2008 年 5 月 26 日董事会五届一次会议聘任吴启华先生等人为公司高 级管理人员，独立董事发表了同意的独立意见。 2 、 2008 年 8 月 13 日董事会五届四次会议审议公司非公开发行股份购买 资产的重大资产重组涉及关联交易事项，根据相关规定，本事项在提交董事会审 议前经过了公司独立董事的一致认可。独立董事依法发表了关于同意该事项的独 立意见。 3、 此外，独立董事还在公司的定期报告中对公司关联方资金占用和对外 担保情况的专项说明发表了独立意见，对公司内部控制自我评价报告发表了独立 意见。 四、 独立董事及审计委员会参加2008 年度报告审计工作情况 公司聘请了上海东华会计师事务所为公司 2008 年度的审计机构，对公司进 行了内部审计。在进行审计工作之前，公司向独立董事、董事会审计委员会汇报 了公司 2008 年度主要工作和会计指标完成的基本情况，并安排了独立董事对公 司的实地考察，以及与负责审计工作的会计师事务所的见面会。在会计师事务所 审计期间，董事会审计委员会及下设审计工作组给予了督促和配合；相关人员以 各种方式，就交易事项的真实性、交易记录和相关资料的完毕性进行了重点沟通。 会计师事务所按照审计委员会的督促和提出相关意见，履行了严格按照中国注册 会计师独立审计准则的规定执行审计工作的职责，并出具了符合公司的实际情况 的审计结论。 五、 保护社会公众股股东合法权益方面的情况 （一） 关于公司信息披露情况 2008 年度公司高度重视信息披露，公司董事长亲自负责信息披露