内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年股东大会决议公告.PDF

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2016-021 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2016 年4 月21 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 84 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,102,235,954 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.17 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席8 人，董事王瑞生、张俊平，独立董 事吕刚因事未能亲自出席本次会议； 2、公司在任监事5 人，出席3 人，监事彭和平、王彩云因事未能亲 1 自出席本次会议； 3、董事会秘书出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2015 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,102,199,854 99.997 36,100 0.003 0 0.000 2、议案名称：《公司2015 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,102,101,754 99.988 37,200 0.003 97,000 0.009 3、议案名称：《公司2015 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,102,089,154 99.987 123,300 0.011 23,500 0.002 4、议案名称：《公司2016 年度经营方针与投资计划》 审议结果：通过