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北京天坛生物制品股份有限公司 二零零三年年度报告 报送日期：二零零四年二月二十六日 （此页无正文） 公司法人代表签字： 董事长签字： 北京天坛生物制品股份有限公司 二零零四年二月二十六日 目 录 重要提示 ……………………………………………………………… 1 一、公司基本情况简介 ……………………………………………………… 1 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………… 2 三、股本变动及股东情况 …………………………………………………… 3 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………… 5 五、公司治理结构 …………………………………………………………… 7 六、股东大会情况简介 ……………………………………………………… 8 七、董事会报告 ……………………………………………………………… 9 八、监事会报告 ……………………………………………………………… 15 九、重要事项 ………………………………………………………………… 16 十、财务报告 ………………………………………………………………… 17 十一、备查文件目录 ………………………………………………………… 36 北京天坛生物制品股份有限公司 北京天坛生物制品股份有限公司 二零零三年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事赵铠先生因公务不能出席会议，委托倪道明先生代为表决。 公司董事长倪道明先生、主管会计工作副总经理兼财务总监吴振山先生、会计机构 财务部经理赵钢女士声明：保证本公司2003 年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司英文名称缩写：BTBP （二）公司法定代表人：倪道明先生 （三）公司董事会秘书：张翼先生 联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号 联系电话：01065772357010 —65724045010 传真：010 电子邮箱: ttswdm@ 证券事务代表：慈翔女士 联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号 联系电话：01065772354010 传真：010 电子邮箱:cipp@ （四）公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号 公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号 邮政编码：100024 公司网址： 电子邮箱: zjb@ （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：天坛生物 股票代码：600161 第 1 页 北京天坛生物制品股份有限公司 （七）其他有关资料 公司注册登记日期：1998 年6 月8 日 公司注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路17 号 企业法人营业执照注册号