北京航天长份有限公司十届十四次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-037 北京航天长峰股份有限公司 十届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会会议于 2017 年7 月21 日在航天长峰大楼七层第一会议室召开，会议通知于2017 年7 月13 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事全春来、史燕中、 袁晓光、张亚林、杨小乐、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次 会议，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由全春来董事长主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方 式，通过签字确认形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更公司部分董事及选举公司董事长的议案》 全春来董事长因工作变动原因，不再担任公司董事，并同时辞去公司董事长 及担任的董事会下属专业委员会相应职务。