天马微电子股份有限公司 详式权益变动报告书.PDFVIP

天马微电子股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司 公司名称：天马微电子股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马A 股票代码：000050 信息披露义务人：厦门金财产业发展有限公司 公司住所、通讯地址：厦门市思明区展鸿路82 号厦门国际金融中心 46 层4605-4609 单元 股份变动性质：增持上市公司股份引起的权益增加 签署日期：二O 一七年八月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》 （以下简 称 “《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 “《收购办法》”）、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》（以 下简称 “《准则15 号》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第16 号——上市公司收购报告书》（以下简称 “《准则16 号》”）及相关的法 律、法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《收购办法》规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在天马微电子股份有限公司（以下简称： “深天马”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书 披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深天马拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、本次权益变动是基于深天马发行股份购买资产并募集配套资金事宜。深 天马拟向厦门金财产业发展有限公司（以下简称“金财产业”）、中国航空技术 国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、中国航空技术深圳有限公司（以下 简称“中航国际深圳”）、中国航空技术厦门有限公司（以下简称“中航国际厦门”） 发行股份购买其所持厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）100.00% 股权；拟向上海工业投资（集团）有限公司（以下简称 “上海工投”）、上海张江 （集团）有限公司（以下简称 “张江集团”）发行股份购买其所持有的上海天马 有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）60.00% 的股权，同时 非公开发行股份募集不超过190,000 万元的配套资金。本次交易完成后，深天马 的总股本将增至2,158,781,175 股。因信息披露义务人以所持有的厦门天马64.00% 的股权认购深天马本次非公开发行的股票，信息披露人对深天马的持股比例将由 1 发行前的0.00%增加至发行后的18.05% 。 深天马本次发行股份购买资产并募集配套资金方案已经深天马第八届董事 会第十二次会议、第八届董事会第十七次会议审议通过，尚待有权国有资产监督 管理部门批准、深天马股东大会批准和中国证监会的核准。 2 目录 信息披露义务人声明 1 目录3 释义5 第一节 信息披露义务人介绍6 一、信息披露义务人基本情况 6 二、信息披露义务人产权及控制关系结构图 6 三、信息披露义务人最近五年受到处罚和涉及诉讼和仲裁的情况 13 四、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况 13 五、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过已发行股份5% 的情况 14 六、信息披露义务人持股5% 以上的银行、信托公司、证券公司等金融机构的情况14 第二节 本次权益变动的目的 15 一、本次权益变动的目的 15 二、信息披露义务人本次权益变动后增持或减少其在上市公司拥有权益股份的情况 15 三、信息披露义务人做出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序 15 第三节 本次权益变动的方式 16 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益情况 16 二、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 16 三、发行股份购买资产相关