2017-004第四届董事会第四次会议决议公告-国星光电.docVIP

股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-004 佛山市国星光电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年3月20日上午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年3月8日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符