关于召开2016年度股东大会的通知 - 长安汽车.doc

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2017-26 重庆长安汽车股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2016年度股东大会定于2017年5月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2016年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2017年5月25日下午2：30开始 网络投票时间：2017年5月24日至2017年5月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月24日下午15：00时至2017年5月25日下午15：00时期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（） 6.会议的股权登记日: 2017年5月18日 B股股东应在2017年5月18日或更早买入公司股票且已登记在册方可参会。 7.出席对象： （1）截止到2017年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8.会议地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。 二、会议审议事项 议案一 2016年度董事会工作报告； 议案二 2016年度监事会工作报告； 议案三 2016年年度报告及摘要； 议案四 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算说明； 议案五 2016年度利润分配预案； 议案六 2017年度日常关联交易预计； 议案七 2017年度投资计划； 议案八 2017年度融资计划； 议案九 关于调整独立董事津贴的议案； 议案十 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案； 议案十一 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案； 议案十二 关于公司H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目的议案； 议案十三上述议案已经公司第届董事会、十六、十八十一审议通过，具体内容请详见公司2017年1月0日、在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网网站（）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司届董事会第次会议决议公告》《重庆长安汽车股份有限公司届董事会第次会议决议公告》《重庆长安汽车股份有限公司届董事会第次会议决议公告》《重庆长安汽车股份有限公司届董事会第次会议决议公告》重庆长安汽车股份有限公司决议公告重庆长安汽车股份有限公司决议公告。，特别决议事项外公司201年度股东大会还将听取公司独立董事201年度述职报告 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：表示对以下全部议案统一表决 √ 非累积投票提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年年度报告及摘要 √ 4.00 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算说明 √ 5.00 2016年度利润分配预案 √ 6.00 2017年度日常关联交易预计 √ 7.00 2017年度投资计划 √ 8.00 2017年度融资计划 √ 9.00 关于调整独立董事津贴的议案 √ 10.00 关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 √ 11.00 关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案 √ 12.00 关于公司H系列五期、NE1系列一期发动机生产能力建设项目的议案 √ 13.00 关于上海长安汽车工程技术有限公司清算注销的议案 √ 四、会议登记等事项 1．登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续5月22日下午5：30前。 3．登记地点：长安汽车董事会办公室。