关于召开2017年第一次临时股东大会的通知-视源股份.PDF

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-008 广州视源电子科技股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 九次会议决议，决定于2017年3月6 日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将 有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2017年03月06 日（星期一）下午15:00； 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2017年03月06 日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017年03月05 日下午15:00至2017年03月06 日下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； 2. 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （六）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2017年02月27 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事和高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （七）召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。 2017年02月27 日（星期一）。 （八）股权登记日： 二、会议审议事项 1. 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 2. 关于审议《累积投票制度实施细则》的议案 3. 关于修订《独立董事工作细则》的议案 4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案 5. 关于修订《募集资金管理制度》的议案 上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见刊登于2017年02 月17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（ ）的《第二届董事会第九次会议决议公告》。 三、会议登记方法 （一）登记时间：2017年03月03 日（星期五）（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30） （二）登记方式： 1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委 托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证 明办理登记。 2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定 代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身 份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托 书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2 ）。 3. 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为 准，但不得迟于2017年3月3 日16：30送达），不接受电话登记。 （三）登记地点：广州视源电子科技股份有限公司董事会办公室。 信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号，邮 编510530 。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。