深圳市沃尔核材股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决.PDFVIP

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2013－050 深圳市沃尔核材股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六 次会议通知于2013年8月13日（星期二）以专人送达、传真及邮件方式送达给公 司7名董事。会议于2013年8月23日（星期五）在公司办公楼会议室以现场会议的 方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过如 下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年半年 度报告全文及摘要》。 《2013年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（/ ）。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（/ ）。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于董事会 换届选举的议案》。 经公司第三届董事会提名，第三届董事会提名委员会审核，提名周和平先生、 王宏晖女士、向克双先生、许岳明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 提名曾凡跃先生、桂全宏先生、陈燕燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 1 (董事候选人简历见附件1；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提请股东大会审议)。 声明：公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 在第三届董事会任期内，各位董事辛勤付出，勤勉尽责，在此公司对第三届 董事会各位董事表示由衷的感谢。 为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事按相关规定在第四届 董事会董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范 性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。 该议案尚需提交股东大会以累计投票的方式审议通过。 四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加期 货套期保值业务交易场所的议案》； 为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，控制经营风险，公 司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的议 案》，同意公司利用不超过人民币1,100万元的保证金额度，于2013年6月至12月 在伦敦期货交易所开展铜期货套期保值业务。具体内容详见公司指定信息披露媒 / ）。 体 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 为了稳妥开展期货套期保值业务，根据实际情况需要，公司拟增加上海期货 交易所为期货套期保值业务交易场所。 五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈对 外担保管理规定〉的议案》。 为规范公司对外担保行为，有效控制担保风险，根据相关法律法规及 《公司 章程》等规定对 《对外担保管理规定》进行修改，具体修改条款详见附件2。 《对外担保管理规定》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ /）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》。 2 同意公司为全资子公司香港沃尔贸易有限公司的全资子公司乐庭电线工业 （惠州）有限公司和惠州乐庭电子线缆有限公司提供总额不超过17,000 万元人 民币的担保，担保期限为主合同签订之日起壹年。 《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 七、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整独 立董事薪