中山大学达安基因份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2010-026 中山大学达安基因股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中山大学达安基因股份有限公司（以下简称：达安基因、公司）第四届董事 会第一次会议于 2010 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2010 年 8 月 19日（星期四）早上10∶00在广州市越秀区寺右一马路2号珠江宾馆1号楼18 楼会议室现场召开，会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，实际到场董 事 8 名,独立董事王小宁先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘国 常先生出席会议并表决。公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式通 过并形成书面决议如下： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2010 年半年度报告》及其摘要；公司《2010 年半年度报告》详见公司指定信息披露 网站()，《2010年半年度报告摘要》刊登于2010年8 月21日《证券时报》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公 司高管人员效益收入的预案》，此项预案须提交股东大会审议。 2005年3月23日，第二届董事会第七次会议通过了以每年年初下达“计划 实现净利润”指标为基数，高管人员根据完成任务情况提取效益收入的议案。 根据目前公司发展的实际需要，为保证公司KPI考核体系的完整，全面调动 公司高级管理人员的工作积极性，从而保证公司的长远而持续的发展，现提出对 1 高管人员的效益收入做如下修订： 以董事会在每年年初下达“计划实现净利润”指标为基数，高管人员根据完 成任务情况提取效益收入。 1、未完成任务不提取效益收入。 2、超额完成任务部分按累进制原则提取效益收入。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于修改 《公司章程》的预案，此项预案须提交股东大会审议，《公司章程》详见公司指 定信息披露网站()。修改内容详见附件1。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于信息披 露专项活动的整改报告》，详见附件2。 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《关于制 定重大信息内部报告制度 的议案》，《重大信息内部报告制度》详见公司指定 信息披露网站()。 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改 外部信息报送和使用管理制度 的议案》，修改内容详见附件3。 七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 的议案》，修改内容 详见附件4。 八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改 对外投资管理办法 的议案》，修改内容详见附件5。 九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向中信 银行股份有限公司广州分行申请 10,000 万元综合授信额度贷款的议案》 2 为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向中信银行股份有限公司广 州分行申请人民币10,000.00万元的综合授信额度贷款。董事会同意上述贷款， 并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与中信银行股份有限公司广州分行签署上 述贷款的有关法律文件。 十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司《关于召 开2010年第一次临时股东大会的议案》。 公司 “关于召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告”（公告编号： 2010-028）全文详见指定信息披露网站()，并刊登于 2010年8月21 日《证券时报》。 特此公告。