湖北能源集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-042 湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十三次会议通知于2017年8月17日以传真或送达方式发出，并于 2017年8月25日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应 到董事9人，现场参加会议董事6人，瞿定远、谢峰、刘海淼三位董事 因工作原因未能亲自出席会议，其中瞿定远、刘海淼董事授权委托肖 宏江董事代为行使表决权，谢峰董事授权委托邓玉敏董事代为行使表 决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定。本次会议由肖宏江董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年半年度报告 及摘要》 《公司2017年半年度报告》《公司2017年半年度报告摘要》的详 细内容见巨潮资讯网（ ）。 表决