鞍钢股份有限公司关与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署.PDFVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2017-022 鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2017 年第一批合同能源管理项目合同书的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 本公司董事会于2017年7月25 日召开公司第七届董事会第十四次 会议。本公司现有董事7人，出席会议董事7人，达到本公司章程规定 的法定人数，会议的召开符合《公司法》、本公司章程的规定。 会议 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了 《关于本公司 与鞍钢集团节能技术服务有限公司（以下简称“鞍钢节能公司”）签署 2017年第一批合同能源管理项目合同书的议案》。关联董事姚林先生、 王义栋先生对该议案回避表决。 为了更好地开展节能减排和降本增效工作，本公司拟实施一批节 能项目。为了更好地利用外部资源，根据国家发展改革委、财政部、 人民银行、税务总局联合发布的《关于加快推行合同能源管理促进节 能服务产业发展的意见》，本公司拟采用合同能源管理的模式实施节 能项目。 经本公司与鞍钢节能公司磋商，双方同意由鞍钢节能公司在本公 司厂区内出资建设节能设施，以用于本公司日常生产。鞍钢节能公司 要保证项目的节能效果、装置性能等指标达到设计保证值。在合同能 1 源管理项目效益分享期内，双方共享节能收益，本公司将获得的节能 收益按一定比例支付给鞍钢节能公司，最终分成比例待工程竣工验收 后按工程实际决算投资及节能效益产出确定，每年调整一次，效益分 享期不超过6 年。合同期满后，鞍钢节能公司将项目所有固定资产无 偿转让给本公司。 2017年第一批共计三个合同能源管理项目，项目建设投资约为人 民币12,527万元。预计本公司在效益分享期内将支付给鞍钢节能公司 节能收益约为人民币21,942万元（最终按项目决算后的项目投资总额 的实际发生额为准）。 本次交易对方是鞍钢节能公司，鞍钢集团公司通过鞍山钢铁集团 有限公司间接控股本公司，同时鞍钢集团公司通过鞍钢集团工程技术 发展有限公司间接控股鞍钢节能公司。因此，鞍钢节能公司与本公司 构成关联关系，此项投资构成关联交易。 本公司在合同期内预计支付给鞍钢节能公司的节能收益额约为 人民币21,942万元，占本公司最近一年经审计净资产的0.48% 。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》 及《公司章程》的有关规定，该事项获本公司董事会审议通过后，无 需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方介绍 关联方：鞍钢节能公司 2 住所：鞍山市铁西区鞍钢厂区 法定代表人：冯占立 注册资本：人民币叁亿元 主营业务范围：节能诊断、节能技术咨询与服务、节能技术与新 产品的推广应用、节能改造、节能项目运营与转让。 鞍钢节能公司成立于2010年12月，是鞍钢集团公司下属的鞍钢集 团工程技术发展有限公司的子公司。鞍钢节能公司于2011年3月通过 国家节能公司备案，获得国家相关部委合同能源准入资质。 依托鞍钢集团产业及技术优势，鞍钢节能公司在钢铁生产工艺运 行及大项目策划实施等方面拥有丰富经验。能开展工业锅炉及热电联 产系统、蒸汽热力系统、配电系统、电机拖动系统、绿色照明系统、 工业窑炉系统、工业余能回收利用系统的节能设计与改造，具有较强 产融组织能力和为客户提供先进能源管理技术解决方案能力。 鞍钢节能服务公司已成功实施了多项包括合同能源管理模式在 内的大量工业领域节能与环保项目，可为用户提供从节能诊断、评估、 设计，到融资、改造、运行、移交“一条龙”式的节能环保综合解决方 案，通过合同能源管理服务（EPC ）等方式，帮助企业开展节能改造、 提高能效水平。 鞍钢节能公司截至2016年12月31 日，净资产为人民币96,698万 元，2016年度净利润为人民币3,693万元，营业收入为人民币19,607 万元。截至2017年3月31 日，净资产为人民币96,586万