辽宁成大股份有限公第八届董事会第二十七次（临时）会议.PDFVIP

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－022 辽宁成大股份有限公司 第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2017 年4 月30 日以 书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十七次（临时）会议的通知，会 议于2017 年5 月3 日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事5 名， 出席会议董事5 名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议逐项审议并通过了以下事项： 一、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 公司于2016 年5 月3 日召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于 公司本次非公开发行股票的有关议案。根据相关议案，公司本次非公开发行股票 的决议有效期为自股东大会审议通过后12个月内有效，即2017年5 月3 日到期。 公司于2016 年8