京汉实业投资股份有限公司之控股子公司 对外投资公告.PDFVIP

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-079 京汉实业投资股份有限公司之控股子公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宁波 梅山保税港区联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）2017 年8 月16 日与南京禄口国际机场投资有限公司（以下简称“禄口国际机 场”）、南京溧水经济技术开发总公司 （以下简称“溧水开发总公司”）共 同签署了《关于南京空港领航发展有限公司之合资协议》。三方拟共同出 资设立南京空港领航发展有限公司（以工商局最终核准为准，以下简称 “合资公司”），开发、建设、运营大通关基地667 亩地块。合资公司注 册资本为30,000 万元，经三方协商，联合领航出资16,500 万元，持股 比例55%；禄口国际机场出资10,500 万元，持股比例35%；溧水开发总 公司出资3000 万元，持股比例10%。 2017 年8 月16 日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议，审 议并以9 票赞成全票通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，本次对 外投资事宜无需提交股东大会审议。 该事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、南京禄口国际机场投资有限公司 统一社会信用代码A1P4UXJ0X 公司类型：有限责任公司 注册资本：50000 万元 法定代表人：李志松 成立日期：2017 年06 月05 日 主要股东：南京禄口国际机场有限公司100%持股 主营业务：实业投资，国际、国内航空客、货运服务等； 实际控制人：南京禄口国际机场有限公司。 住所：南京市江宁区禄口街道南京禄口国际机1 号办公楼509 室 2、南京溧水经济技术开发总公司 统一社会信用代码：91320117135786573J 公司类型：全民所有制 注册资本： 150000 万元 法定代表人：石明生 主营业务：主要从事园区土地综合开发、储备、出让，项目引进及技 术咨询服务；工业生产资料经销；基础设施建设及招商引资等业务。 住所： 南京市溧水区城北开发区 成立日期：1993 年10 月18 日 南京溧水经济技术开发总公司为溧水经济开发区管委会直属的国有 独资企业。 上述协议对方与公司及公司控股股东之间不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对 其利益倾斜的其他关系。 三、投资标的基本情况 公司名称： 南京空港领航发展有限公司（以工商局最终核准为准） 注册地址：南京市溧水经济开发区紫金科创中心508-511 室 注册资本：30000 万元 出资方式：现金出资 出资来源：自有资金 经营范围：房地产开发经营服务；保税仓储业务；物业管理服务；仓 储服务；仓储设施的经营管理及相关的咨询和服务；会议及展览服务等。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（以工 商部门登记为准）。 股权结构：联合领航出资16,500 万元，持股比例55%；禄口国际机 场出资10,500 万元，持股比例35%；溧水开发总公司出资3000 万元， 持股比例10%。 四、协议主要内容 甲方：宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限责任公司 乙方：南京禄口国际机场投资有限公司 丙方：南京溧水经济技术开发总公司 1、甲、乙、丙三方拟共同出资设立合资公司，开发、建设、运营大 通关基地667 亩地块。 2、合资公司注册资本为30000 万元，出资方式、出资额、出资时间 如下： 股东名称 甲方 乙方 丙方 总计 出资方式 现金 现金 现金 现金 认缴出资额