格力地产股份有限公司董会决议公告.PDFVIP

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2015-031 可转债代码：110030 可转债简称：格力转债 格力地产股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 格力地产股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2015 年6 月8 日以 通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董 事9 人，实际参加会议董事9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公 司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资设立上海海控商业保理有限公司和珠海海控小 额贷款有限公司的议案》； 为实现大金融战略，同意公司投资设立上海海控商业保理有限公司（暂定名， 注册资金人民币5000 万元，具体以工商登记为准）和珠海海控小额贷款有限公 司（暂定名，注册资金人民币2 亿元，具体以工商登记为准），拓展与互联网金 融业务相关的保理、融资租赁、小贷等业务，与已经成立的海控金融形成合力， 加速发展全新的金融平台，培育公司新的业务增长极和利润增长极。 表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 （二）审议通过 《关于董事会换届选举的议案》； 公司国有股权无偿划转过户手续已经完成，珠海投资控股有限公司持有公司 1 3 亿股股份，为公司控股股东；同时，公司第五届董事会也将期满换届。 目前公司发展呈现出良好的局面，为了保持平稳发展，公司董事会成员除唐 玉根先生因退休不再提名为董事候选人外，其他八位董事将继续获提名留任，具 体如下： 根据《公司法》、公司《章程》的有关规定和程序，公司控股股东珠海投资 控股有限公司推荐鲁君四先生、刘泽红女士、郑文森先生、方荣岳先生为公司第 六届董事会董事候选人；公司董事会推荐郭国庆先生、李永奇先生为公司第六届 董事会董事候选人，推荐徐卫东先生、黄燕飞女士、刘兴祥先生为公司第六届董 事会独立董事候选人。 上述候选人已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 独立董事已经就本议案发表了独立意见，请见同日公告。 根据有关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，提交公 司2014 年年度股东大会审议。 公司对唐玉根先生在担任公司董事期间做出的贡献表示感谢。 表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 董事候选人、独立董事候选人简历请见附件。独立董事提名人声明、独立董 事候选人声明请见同日公告。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》； 根据公司实际情况及中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》，同 意对公司《章程》的相关条款进行修订。 表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 独立董事已经就本议案发表了独立意见。 （四）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 根据公司实际情况及中国证监会《上市公司股东大会议事规则指引（2014 年修订）》，同意对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。 表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 2 （五）审议通过《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。 同意公司于2015 年6 月30 日下午14:30 召开2014 年年度股东大会。详细 内容请见公司同日披露的《关于召开2014 年年度股东大会的通知》。 表决情况：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票 根据公司《章程》，议案二、三、四需提交股东大会审议。 特此公告。 格力地产股份有限公司