内部大额购办法.doc

某区属国有企业 内部大额采购办法 一、总 则 第一条 为规范公司内部大额采购行为，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广东省政府采购非公开招标采购方式实施规程》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司进行采购限额标准以上的货物和服务的行为。 本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称内部采购方式，是指以邀请招标、竞争性谈判、单一来源和询价比价采购的形式。 本办法所称大额采购，是指未达到政府规定公开招标数额标准的采购项目或免招标的采购项目。主要有：单项采购预算金额2万元以上或批量采购预算金额3万元以上货物、服务类的采购，30万元以下的须经采购小组集体讨论后报总经理、董事长审批决定；单项采购预算金额或批量采购预算金额30万（含30万）元以上的报主管部门批准。 第三条 成立采购领导小组，组长由采购部门的分管领导担任，成员由公司投服、物管、财务、法务、行政等部门派人组成，必要时应邀请公司法律顾问及相关专业人员参加。采购领导小组负责采购方式、供应商名单的确定。 第四条 在采购活动中，采购人员和采购领导小组人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员和采购领导小组人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 第五条 采购当事人不得相互串通损害公司利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益，不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。采购人员和采购领导小组人员不得收受贿赂或者采取其他不正当手段谋取非法利益。 第六条 采购活动应遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。 二、申购决策程序 第七条 公司内部采购实行“先申报，后采购”的原则。申购部门应提出采购申请并按照如下程序呈报审批： 单项采购预算金额2万元以上、批量采购预算金额3万元以上，5万元以下的，由总经理审批； 采购预算金额5万元以上（含），30万元以下的，由董事长审批； 采购预算金额30万元以上（含），由公司总经理办公会、董事会集体决策后报上级主管部门审批。 第八条 申购部门不得将应整体采购的项目分拆申报。 三、确定采购方式 第九条 公司内部大额采购采用以下方式： 邀请招标； 竞争性谈判； 单一来源采购； 询价比价； 采购领导小组认定的其他采购方式。 第十条 邀请招标，是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 采取邀请招标采购的，从符合相应资格条件的供应商中邀请三家以上的供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标。 邀请招标应作为公司内部大额招标采购的主要方式；如采用非邀请招标的其他招标方式，需报采购领导小组同意后方可进行。 第十一条 采用邀请招标方式采购的，应当发布资格预审公告，公布投标人资格条件。资格预审公告的期限不得少于七个工作日。 投标人应当在资格预审公告期结束之日起三个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。采购人从预审合格投标人中随机选择三家以上的投标人，并向其发出投标邀请书。 第十二条 竞争性谈判采购，是指组织与符合资格条件供应商进行谈判，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。 第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购： 招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立或者中标供应商弃标的； 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； 不能事先计算出价格总额的。 第十四条 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序： （一）成立谈判小组。谈判小组由采购小组代表共三人以上的单数组成，必要时应邀请公司法律顾问和相关专业人士组成。 （二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。 （三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。 （四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，谈判不超过三轮。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 （五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购领导小组从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。 第十五条 单一来源采购，是指从某一特定供应商处采购货物或服务的采购方式。 第十六条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购： 技术复