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三、怎样初查?(初查的基本方法） (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 贪污案件 挪用公款 贿赂案件（受贿） 三、怎样初查?(初查的基本方法) 贪污犯罪是特殊主体利用职权实施的犯罪,主要特点： 侵害对象特定性(公共财产的所有权及国家工作人员职务行为廉洁性); 犯罪手段隐蔽性、持续性(常表现为侵吞、窃取、骗取等形式); 犯罪结果与犯罪证据显现性(一般反映在有关会计资料等书证中); 犯罪行为复杂性(常与其他犯罪行为交织在一起)。 (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 1、贪污案件线索的初查 三、怎样初查?(初查的基本方法) 书面审。一是行为人的身份是否符合贪污罪的主体;二是非法占有公共财物的行为是否利用职务之便实施;三是被非法占有的财物是否符合贪污罪的对象。 事实审。一是调查与案件线索有关的具体情况；二是选择突破口。 (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 1、贪污案件线索的初查 三、怎样初查?(初查的基本方法) 挪用公款行为侵害的对象包括公共财产的所有权和国家工作人员职务行为的廉洁性,主要特点： 其具有方式多样性(个人非法活动、营利活动等); 数额巨大性(发案数额逐年递增); 手段综合性(巧立名目、自批自用、建账外账)。 (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 2、挪用公款案件线索的初查 三、怎样初查?(初查的基本方法) 书面审。挪用公款案件线索的书面审一般侧重于被挪用款物的性质,所涉单位的性质、被举报人的职责权限等。 事实审。挪用公款案件线索主要是采取司法会计检验和鉴定,同时结合询问证人等措施。一是查明作案方法及挪用手段;二是查明作案时间及公款被使用时间;三是查明被挪公款的去向。 (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 2、挪用公款案件线索的初查 三、怎样初查?(初查的基本方法) 线索评估 在分析举报材料的可查性方面，主要是通过对材料内容的审查加以判断。 在对线索的突破口选择方面，不必拘泥于举报材料中反映的内容。应本着先易后难的原则，既可围绕举报问题中反映的相关事实展开调查，也可另辟蹊径挖掘新的线索。 (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 3、贿赂案件线索的初查(以受贿罪为例) 三、怎样初查?(初查的基本方法) 证据信息--1、主体信息 了解的范围包括：（1）被调查人及家庭成员；（2）与被调查人来往较密切的特定关系人员（包含近亲属、保姆等）；（3）线索中涉及的人员。 了解的内容包括：（1）被调查人的自然情况如：性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、婚姻状况、单位住址、电话及身份证号码；（2）家庭成员的姓名、身份证号码及单位；（3）与被调查人来往关系密切人员的姓名、单位及身份证号码；（4）涉案人员的单位及身份证号码；（5）性格脾气、业余爱好、社会经历、文化水平、语言表达能力；（6）朋友圈子、活动范围、消费情况；（7）健康状况、生活习惯。 了解的主要目的：（1）从被调查人基本情况中捕捉其性格特点、基本素质等相关信息；（2）从家庭成员的身份背景分析其家庭财产状况及社会关系的大概信息；（3）对身份证号码的掌握，为进行银行查询、房产查询及追赃作铺垫。 (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 3、贿赂案件线索的初查(以受贿罪为例) 三、怎样初查?(初查的基本方法) 证据信息--2、财产信息主体信息 财产信息的范围：银行存款；房产；车辆；字画、古董、文物、邮品等收藏品；装潢、家具、家电等室内财产；金银首饰、名牌服装、高档手表、烟酒；入学费用、出国费用、旅游费用；工资奖金等合法收入申报；股票、外汇、期货等交易资金来源、盈亏情况；个人投保情况；个人理财记录等。 了解方式：一是拉网式查询；二是重点查询。 查询内容：（1）被查询对象家庭成员有多少个银行帐户；（2）相关的银行帐户的资金来往明细；（3）帐户的存、取款的时间、数额、来源、去向；（4）帐户中异常存、取款与被调查对象的任职经历、业务范围等因素是否有关联；（5）购房、购车的付款方式及款源；（6）证券投资的盈亏状况；（7）收入和支出等情况。 查询目的：（1）获取被调查人的财产状况；（2）获知其财产与其收入是否相适应。 (五) 常见贪污贿赂案件线索的初查 3、贿赂案件线索的初查(以受贿罪为例) 精细初查是案件成败的关键 兴山县检察院 杨大寿 精细初查是案件成败的关键 一、什么是初查？（初查的概念） 二、为什么要进行初查?（初查的必要性） 三、怎样初查?(初查的基本方法) 四、初查应把握的几个原则 一、什么是初查？（初查的概念） （一）规范性文件中的初查界定 1、1990年11月《关于加强贪污、贿赂案件初查工作的意见》第一