众诚汽车保险股份有限公司 关于设立众诚人寿保险股份有限公.PDFVIP

众诚汽车保险股份有限公司 关于设立众诚人寿保险股份有限公司 的对外投资公告 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟发起设立众诚人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以 工商部门核准为准），注册资本为人民币20 亿元，其中本公司出资 人民币4 亿元，占注册资本的20%；广汽资本有限公司出资人民币 1 亿元，占注册资本的 5%；其余出资人及出资比例需经各出资人内部 决策流程审议后确定。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本次投资事项经公司二届十一次（总第 41 次）临时董事会会 议审议通过。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体非关联董事（即 王海、王鹏、何源、郑德珵、申曙光）一致同意本议案。独立董事 郑德珵、申曙光对本议案内容无异议。关联董事（袁仲荣、梁耀华、 胡宇雄、吴保军）不参与本议案表决。 本次投资事项仍需经公司股东大会审议决定。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资事项需获得中国保险监督管理委员会的行政许可。 二、交易对手方的情况介绍 1 / 3 (一) 交易对手方的情况介绍一（法人） 交易对手名称：广汽资本有限公司 法定代表人姓名：卢飒 注册资本金额：10 亿元 主营业务：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信 息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。） 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：广汽资本有限公司为广州汽车集团股份有限公司 的全资子公司。广州汽车集团股份有限公司直接持有本公司股份 30,000 万股，其全资子公司广州汽车集团商贸有限公司和广州汽车 集团零部件有限公司分别持有本公司股份 30,000 万股，共计持有 90,000 万股，占本公司总股本的60%。 (二) 其它交易对手方的情况介绍 其它出资人及出资比例需经各出资人内部决策流程审议后确定。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金出 资。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：众诚人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核 2 / 3 准为准） 注册资本：人民币20 亿元 经营范围：人寿保险、年金保险、分红型保险、万能型保险、投 资连结保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业 务的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务； 经中国保监会批准的其他业务。（公司经营范围以中国保监会和公司 登记机关核准的项目为准。） 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 设立人寿保险公司项目符合公司中长期发展规划，能够更好地 服务汽车客户与支持汽车产业链发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资事项尚需经相关有权部门行政许可后方可实施，存在 无法获得批准的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本项目有利于为公司带来新的利润来源。 五、备查文件目录 《众诚汽车保险股份有限公司二届十一次（总第41 次）临时董事会 会议决议》 众诚汽车保险股份有限公司 董事会 2016 年6 月16 日 3 / 3