印章管理、合同审核流程及管理制度.docxVIP

印章管理制度第一条 总则公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，加强公司各类、各种公章的管理，便于公章的刻制、使用、销毁等各环节的工作，减少和避免因公章疏于管理给公司造成的损失，特制定本管理制度。第二条 公司印章的刻制申请时间：申请部门：印章详称：负责人签字：申请理由：行政部意见：行政部经理签字： 年 月 日董事长意见董事长签字： 年 月 日一、公司印章的刻制均须报公司董事长审批。（《印章刻制申请表》）印章刻制申请表二、法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经保定市公安局备案。三、公司各部门的专用章（合同章、技术专业章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。四、未经公司董事长批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。违者视情节按照公司《问责制》处理，并承担因此产生的一切后果。第三条 公司印章的启用一、新印章要做好戳记，并统一在行政部留样保存，以便备查。（《印章保管登记表》）印章领用保管登记表领用部门：领用日期：领用人签字：印章戳记:印章适用范围：部门负责人意见：部门负责人签字： 年 月 日二、新印章启用前应由行政部下发启用通知，并注明启用日期、发放部门和使用范围。第四条 公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、技术专业章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。一、公司行政章的使用范围主要为：1、公司对外销售的商品房屋购销协议及合同类文件；2、公司对外签发的文件；3、公司与相关单位联合签发的文件；4、由公司出具的证明及有关材料；5、公司对外提供的财务报告；6、公司章程、制度等正式公文；7、员工调动、员工的任免聘用等相关文书；8、协议（合同）资金担保承诺书；9、以及其他必须加盖行政章的文书与文件。二、公司合同专用章的使用范围主要为：对外投资、合资、合作协议、各类经济合同等。三、公司董事长、法定代表人个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等各类文件。四、财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。五、工程部专用章主要用于图纸变更，工程做法等，并可与外单位沟通时使用。第五条 公司印章的管理职责一、公司董事长：负责行政章的使用审批工作。二、行政部经理：负责授权范围内的印章使用审批工作。三、各部门负责人：负责各职能部门专用章的审批工作。四、行政专人：负责印章的保管、设立印章使用登记台帐、印章使用的审核等工作。 第六条 公司印章的管理 一、公司行政章、合同专用章由行政部安排专人负责管理。 二、专项业务章（财务章、技术章等）由各部门指定专人负责管理。 三、法人个人名章，由公司指定财务部专人负责管理。四、各部门须将印章管理员名单报行政部备案。五、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（《印章移交登记表》）印章移交登记表移交印章名称：印章戳记：移交人签字：移交时间:接收人签字：接受时间：部门经理意见：部门经理签字： 年 月 日六、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。第七条 公司印章的使用一、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。行政章使用申请表年 月日申请部门:经办人:报送单位:部门领导审核：印章类型:用印数量：用印事由：领导审批：行政章的使用：必须由使用部门负责人向董事长书面申请，批准后，使用部门负责人持书面审批到行政部加盖行政章。遇特殊情况，可以微信或者短信形式请示作为依据。后要求使用部门负责人必须在7日（含节假日）内完成申请手续的补办工作。合同的签立、审批、管理规定与合同章的使用：合同签订要求：1）订立合同前经办人员及所在部门应严格审查合同对方的相关情况，审查是否有营业执照、有无法人资格、拟签合同标的是否符合当事人经营范围、是否具备相应的资质和许可证、履约能力、经营方式和信用等。2）经办人员应当收集其经年检的营业执照（检查其核载的内容与实际相符）组织机构代码、税务登记证、法人身份证、授权委托书及其他资质证书等复印件备查（如是个人应收集身份证复印件）。3）经办人员在做好市场调查、资信调查的基础上，做好三至五家的询价记录，与对方就合同标的（货物、劳务、工程