山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的.PDFVIP

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-024 山东矿机集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四次会议 通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012 年5 月25 日向各董事发出， 会议于2012 年6 月5 日以现场会议方式召开。会议应当参加的董事9 人，实际 参加的董事9 人，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。本次会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 会议由赵笃学董 事长主持，以现场表决和通讯表决的方式审议并通过了如下议案： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关 于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》 本公司与柏树坡煤炭公司各方股东经协商，一致同意柏树坡煤炭公司全部股 权作价7.70 亿元进行转让（较2011 年6 月受让股权时该煤矿整体协议价6.40 亿元增值1.30 亿元）。扣除柏树坡煤炭公司在前期建设过程发生的各项债务约计 8400 万元（待清算结束后多退少补）后，预计本公司所持柏树坡煤炭公司 51% 股权可获得转让款3.4986 亿元（详细价款需经清算完成后最终确定）。 董事会认为公司如按照内蒙古自治区煤炭企业兼并重组的意见继续收购煤 矿，首先需要筹集大量资金，财务成本的压力较大，其次，继续收购煤矿也不符 合公司以煤机为主业的发展战略。同时，本次股权转让为溢价转让，有利于保障 资金的安全和收益，保护公司及广大股东的合法权益。因此，公司决定出售该煤 矿的股权。 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于 召开2012 年第一次临时股东大会的议案》 公司于2012 年6 月22 日召开2012 年第一次临时股东大会，审议 《关于准 格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》。 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 与平煤神马机械装备集团有限公司建立合资公司的议案》。 公司决定与平煤神马机械装备集团在河南省平顶山市成立合资公司，注册 资本为22727 万元，山东矿机集团股份有限公司以自有资金出资10000 万元，占 合资公司注册资本的44%，平煤神马机械装备集团有限公司以经依法评估后的实 物出资11591 万元，占合资公司注册资本的51%，新公司高管及核心员工现金出 资占1136 万元，占合资公司注册资本的5%。合资公司的经营范围为支护产品（液 压支架、悬移支架、单体液压支柱、顶梁）等矿用产品及相关产品的设计、制造、 维修、租赁、销售与服务等(以工商部门核定为准)。 四、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议 特此公告！ 山东矿机集团股份有限公司 董 事 会 2012 年6 月 5 日