杭州奥腾电子股份有限公司2015年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2016-006 证券代码：837166 证券简称：奥腾电子 主办券商：招商证券 杭州奥腾电子股份有限公司 2015年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年6月13 日9时 结束时间：2016年6月13 日11时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/4 公告编号：2016-006 本次股东大会的股权登记日为2016年6月7 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。股东持本人 身份证出席会议；委托代理人的，代理人持授权委托书及代理人本人 身份证出席会议。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 3.公司聘请的律师。 （七）会议地点：杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号3幢 8楼杭州奥腾电子股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2015年度董事会工作报告》 （二）审议《2015年度监事会工作报告》 （三）审议《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》 （四）审议《关于2015年度利润分配的议案》 （五）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 （六）审议《关于修订公司章程的议案》 （七）审议《变更公司董事的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、账户卡，由代理人代表个人股东出 2/4 公告编号：2016-006 席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署 的的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；法人股东由法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营 业执照复印件、股东账户卡，法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真 （发 送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。 (二)登记时间: 2016年6月8 日15:00-17:00 (三)会议地点：杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号3幢8 楼杭州奥腾电子股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：方灵燕； 联系电话：0571 传真：0571 联系地址：杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号3幢8 楼。 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。 (三)临时议案请予会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《杭州奥腾电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 3/4