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莱绅通灵珠宝股份有限公司 章程 江苏南京 二○一七年八月 1 目 录 第一章 总则4 第二章 经营宗旨和范围 5 第三章 股份 5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会 8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定12 第三节 股东大会的召集15 第四节 股东大会的提案与通知16 第五节 股东大会的召开17 第六节 股东大会的表决和决议20 第五章 董事会 24 第一节 董事24 第二节 董事会27 第六章 总裁及其他高级管理人员31 第一节 总裁31 第二节 董事会秘书32 第七章 监事会 34 第一节 监事34 第二节 监事会35 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 第一节 财务会计制度36 第二节 内部审计39 第三节 会计师事务所的聘任39 第九章 通知和公告 40 2 第一节 通知40 第二节 公告40 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 第一节 合并、分立、增资和减资41 第二节 解散和清算41 第十一章 修改章程 43 第十二章 附则 43 3 莱绅通灵珠宝股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下称 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下称 “公司”）。公司由江苏通灵珠宝有限公司的原有股东为发起人，发起设立； 公司于2012 年2 月20 日在江苏省工商行政管理局注册登记，在南京市工商行政 管理局换发营业执照，统一社会信用代码为：913201007140920822。 第三条 公司于2016 年 10 月26 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股6079.89 万股，并于2016 年11 月23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司。 第五条 公司的英文名称：Leysen Jewellery Inc. 第六条 公司住所：南京市雨花台区花神大道19 号。 第七条 公司注册资本为人民币24319.56 万元。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 4 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：把莱绅通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中 国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典范；创建具有高度责任感、积极进 取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。 第十四条 经依