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通知·联络·报告书 ■ 通知 联络 报告 QR0501-002 主题: 关于进行2010年度第1次管理评审的通知 批准 审核 制定 发文部门: 综合部 发文日期: 2010/7/5 编号:管评2010-01 一、管理评审目的 1. 评审我公司ISO/TS16949:2009质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客要求、法律法规要求及我公司质量方针与目标要求。 2. 对过程业绩进行评审，以有效进行纠正预防和持续改进工作，并准备接受认证审核。 二、管理评审日期 2010.7.19 9:00～12:00 三、会议主持：张德平（总经理） 四、参加人员 张德平（总经理）、付自峰（副总经理）、李红梅（管理者代表）、各部门部长（管理部、市场部、技术部、PMC、生产部、品质部、财务部） 五、管理评审会议安排： 详见附件 发送: 张总、付总、管理部、市场部、技术部、PMC、生产部、品质部、财务部 传阅: 附件：管理评审会议安排 序号 评审内容 资料清单 责任部门 计划时间 1 ISO/TS16949质量管理体系建立说明 过程识别、过程分析资料 品质部 10min 2 公司经营计划总结 2009年7月—2010年6月经营计划完成情况总结 管理部 10min 3 质量部体系运行汇报（含产品质量状况分析报告） 质量部体系运行情况和工作报告 《2009年7月-2010年6月产品质量分析报告》 管理部 20min 4 内、外部质量审核报告及整改措施 2009年7月—2010年6月《内部质量审核报告》 2009年7月—2010年6月《过程审核报告》 2009年7月—2010年6月《产品审核报告》 2009年7月—2010年6月“外部质量审核报告”（二方审核） 管理部 15min 5 市场部体系运行汇报 市场部运行情况和工作报告 市场部 10min 6 PMC部体系运行汇报 PMC部运行情况和工作报告 PMC 10min 7 技术部体系运行汇报 技术部运行情况和工作报告 技术部 10min 8 生产部体系运行汇报 生产部运行情况和工作报告 生产部 10min 9 财务部体系运行汇报 财务部运行情况和工作报告 财务部 10min 10 管理部体系运行汇报 管理部运行情况和工作报告 管理部 10min 11 管理体系所有要素适宜性、充分性、有效性的评价 《质量管理体系运行报告》 管理者代表 15min 12 组织审议，形成管理评审改进项目计划 总经理 20min 备注： 各部门相关资料必须在2010年7月18日前经各部门负责人审核合格； 各部门必须在2009年7月18日前，将相关报告资料交管理者代表（电子或纸质文档）； 各部门参加管理评审人员做好讲解准备，并在评审会上提出相关评审意见。 2010年7月份管理评审资料提交清单 序号 管理评审内容/资料 资料编制要求 提供部门/人 提供日期 备注 1 公司经营计划总结 2009年7月—2010年6月经营计划完成情况总结 管理部 7月18日 资料需经部门主管签字 2 产品质量状况分析报告 汇总编制《产品质量分析报告（2009年7月-2010年6月）》，报告内容应包含:成品状况(成品质量指标统计结果及趋势分析、产品审核结果)；过程产品状况(前工序、后工序的质量指标统计结果及趋势分析);原材料和配套件质量状况(各项质量统计指标结果及趋势分析);售后服务情况(用户投诉、用户索赔、用户退货等信息台帐、用户信息的处理结果及纠正预防措施实施情况);产品不合格原因分析及整改状况汇总等。 品质部 7月18日 资料需经部门主管签字 3 内部质量审核报告及整改措施 09年7月—2010年6月《内部审核报告》及其不符合项报告（含整改情况） 09年7月—2010年6月《过程审核报告》及其不符合项报告（含整改情况）09年7月—2010年6月《产品审核报告》及其不符合项报告（含整改情况） 管理部 7月18日 资料需经部门主管签字 4 第二方和第三方审核结果及整改措施 1）针对主机厂（重庆红岩）的检查/考察报告及发现的问题点，编制的《整改措施计划》（序号、问题点、整改措施计划、目标要求、责任人、完成日期）及其《整改报告》 2）针对ISO/TS16949:2009认证公司审核发现及开出的不符合项整改要求（第三方），编制的《整改措施计划》（序号、问题点、整改措施计划、目标要求、责任人、完成日期）及其《整改报告》！ 管理部 7月18日 资料需经部门主管签字 5 品质部工作报告 所负责过程绩效的评价