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广州白云山制药股份有限公司 二 四年度报告 广州白云山制药股份有限公司董事会 董事长 签名 夏泽民 二 五年四月七日 目 录 重要提示……………………………………………………..2 一 公司基本情况简介……………………………………..3 二 会计数据和业务数据摘要……………………………..4 三 股本变动及股东情况…………………………………..7 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况……………..10 五 公司治理结构…………………………………………..14 六 股东大会情况简介……………………………………..16 七 董事会报告……………………………………………..18 八 监事会报告……………………………………………..31 九 重要事项………………………………………………..35 十 财务报告………………………………………………..36 十一 备查文件目录………………………………………..79 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告业经本公司第四届董事会二 四年度第十次董事 会会议审议通过 副董事长杨家绪先生因出差在外未能亲自出席会 议 特此请假 本公司董事长夏泽民先生 总经理齐兆基先生 财务总监谢琼 芬女士 财务部长黄智玲女士声明 保证本年度报告中财务报告的 真实 完整 公司年度财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告 2 一 公司基本情况简介 一 公司中文名称 广州白云山制药股份有限公司 公司英文名称 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司中文缩写 白云山制药 公司英文缩写 BYS 二 公司法定代表人 夏泽民 三 公司董事会秘书 陈瑛 联系地址 广东省广州市白云区同和街云祥路88 号 联系电话 020 传真 020 电子信箱 cheny@ 四 公司注册地址 广东省广州市白云区同和街云祥路88 号 公司办公地址 广东省广州市白云区同和街云祥路88 号 邮政编码 510515 国际互联网网址 电子信箱 gzbys000522@ 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省广州市白云区同和街云祥路88 号公司总部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 白云山A 股票代码 000522 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年12 月22 日 公司变更注册登记日期 2004 年7 月1 日 注册登记地点 广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4401011104127 税务登记号码 440111190481270 3 公司聘请的会计师事务所名称 广东羊城会计师事务所有限公司 办公地址 广州市东风中路410 号健力宝大厦25 楼 二 会计数据和业务数据摘要 一 公司本年度的利润总额及其构成(单位 人民币元) 项 目 金 额 利润总额