华新水泥股份有限公关于与拉法基瑞安（红河）水泥有限公.PDF

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：临2015-044 华新水泥股份有限公司 关于与拉法基瑞安（红河）水泥有限公司等15 家 公司签订《运营支持服务协议》之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1、关联交易简述 2015 年9 月6 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” 或“华新水泥”）董事会批准公司与拉法基瑞安 （红河）水泥有限公司等15 家位 于中国云南省的公司签订 《运营支持服务协议》，以“固定服务费用+可变服务费 用”的计费方式，为其提供工业及技术支持、采购及销售、公共事务与沟通、财 务、人力资源、工厂运营等方面的运营支持服务。 2、关联关系 拉法基瑞安（红河）水泥有限公司等 15 家公司的实际控制人为 LafargeHolcim Ltd. （以下简称“拉法基豪瑞公司”），而拉法基豪瑞公司也为本 公司第一大股东Holchin B.V.的实际控制人 （拉法基豪瑞公司通过Holchin B.V. 以及Holpac Ltd 间接持有公司4 1.87%的股份），故本次交易构成了关联交易。 3、表决情况 2015 年9 月6 日公司第八届董事会第五次会议审议并通过了此项关联交易 事项，其中3 名独立董事一致同意该事项且发表了独立意见，其他非关联董事也 一致同意该事项。在表决该关联交易议案时，关联方董事Ian Thackwray 先生、 Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生回避了表决。 4 、其他说明 截至2014 年12 月31 日，公司净资产110.53 亿元。经核算，本次交易的金 额不会超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此此项交易无须提交公司股东 大会批准。 －1－ 本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、关联方介绍 1、关联人基本情况 以下 15 家公司，每一家单独称为 “拉法基云南工厂”，合称为“15 家拉豪 云南工厂”。 序号 公司名称 基本信息 1 拉法基瑞安 注册号为 530000400003803，注册地址位于云南省开远市西南路，法 （红河）水泥 定代表人为熊光炜先生先生、注册资本人民币15,000 万元、主营业务 有限公司 为水泥的生产及销售、主要股东为云南瑞安建材投资有限公司(100%)。 截至 2014 年底，其资产总额为 810,072,188.09 元、资产净额为 -20,856,890.64 元；2014 年度，实现营业收入408,449,391.59 元、 净利润-53,393,877.02 元。 2 云南省丽江水 注册号为 530000400001985，注册地址位于云南省丽江市华坪县兴泉 泥有限责任公 镇，法定代表人为熊光炜先生先生、注册资本人民币10,000 万元、主 司 营业务为水泥及水泥副产品生产、销售、主要股东或实际控制人为云 南瑞安建材投资有限公司。截至 2014 年底，其资产总额为 504,636,678.11 元、资产净额为 272,620,802.29 元；2014 年度，实 现营业收入253,393,830.05 元、净利润 21,111,439.08 元。 3 攀枝花市金沙 注册号为 510400000062359，注册地址位于四川省攀枝花钒钛高新技 水泥有限公司 术产业园区，法定代表人为熊光炜先生、注册资本人民币1000 万元、