通产丽星：关联交易公告(一) 2010-07-24.pdfVIP

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2010-052号 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将深圳市 通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）受托经营管理深圳八六 三计划材料表面技术研发中心（深圳市材料表面分析检测中心）（以 下简称“八六三中心”）的关联交易有关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概况 2010 年 7 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案》， 公司拟与深圳市通产包装集团有限公司( 以下简称“通产包装集团”) 签署《深圳八六三计划材料表面技术研发中心（深圳市材料表面分析 检测中心）委托管理协议》，由公司受托经营管理八六三中心，并根 据八六三中心的经营结果收取委托管理费。 （二）董事会表决和董事回避表决情况 鉴于委托方通产包装集团为公司控股股东，本次交易构成了关联 交易，公司董事曹海成、李刚和方建宏为通产包装集团高级管理人员， 回避了对本议案的表决，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了 《关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心 的议案》。 （三）其他说明 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 通产包装集团为公司控股股东，截止本公告日持有公司股份数为 139,443,552 股，持股比例为 54.03%，基本情况如下： 注册资本：人民币 60000 （万元） 法定代表人：刘明伟 注册地址：深圳市福田区福田中心区深南大道 4009 号投资大厦 12 层 B3 －5 区 经营范围：包装产品的技术研发；投资兴办实业（具体项目另行 申报）；国内商业、物资供销业。（以上不含国家法律、行政法规、 国务院决定规定需报经审批的项目。） 最近一期主要财务数据如下： 单位：人民币 万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 （2009 年 12 月 31 日） （2009 年 12 月 31 日） （2009 年度） （2009 年度） 302,631.37 257,669.94 60,592.50 29,807.51 （以上财务数据已经深圳南方民和会计师事务所审计，并出具了深南财审报字（2010 ）第CA287 号审 计报告） 三、关联交易标的情况 公司拟受托管理的八六三中心情况如下： （一）八六三中心基本情况 公司拟受托管理的八六三中心前身为深圳国家八六三计划材料表 面工程技术研究开发中心，是由国家高技术新材料领域专家委员会和 深圳市政府共同投资组建的国家级研发中心，于 2001 年 3 月 6 日经 深圳市机构编制委员会深编【2001 】7 号文件批复成立，持有事证第 144030000056 号《事业单位法人证书》，开办资金 900 万人民币。 2006 年 5 月，深圳市全面实施事业单位分类改革，2006 年 8 月 31 日，深圳市贸易工业局、深圳市投资控股有限公司（以下简称“投 资控股”）、深圳国家八六三计划材料表面工程技术研究开发中心和深 圳市划转工作组签订 《关于深圳国家八六三计划材料表面工程技术研 究开发中心划转和移交工作备忘录》，深圳市贸易工业局将拥有该中 心的国有产权划转给投资控股。由此，该中心由事业单位改制为企业 法人单位。2008 年 1 月 29 日在深圳市工商行政管理局办理变更登记， 并领取注册号为 440301103162750 号《企业法人营业执照》，注册资 金为人民币 900 万元。经营期限 10 年。法定代表人：戚晓照。 2009 年 10 月 21 日，根