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河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 二○○五年二月二十四日 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 7 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 19 九、监事会报告 28 十、重要事项 30 十一、财务会计报告 32 十二、备查文件目录 73 2 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事刘丁榜先生因出国学习委托董事陆振盈先生代为出席并表决；独立董事胡坚女士、李心愉女 士因出差委托独立董事李俊玲女士代为出席并表决。 3、北京岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人郑有全先生，主管会计工作负责人郑桂花女士，总会计师武俊安先生，会计机构负责 人晁慧霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河南瑞贝卡发制品股份有限公司 公司英文名称：Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd 公司英文名称缩写：Rebecca 2、公司法定代表人：郑有全 3、公司董事会秘书：陆新尧 联系地址：河南省许昌市文峰南路288 号 电话：0374-5136699 传真：0374-5136567 E-mail：luxy1369@371.net 4、公司注册地址：河南省许昌市文峰南路288 号 公司办公地址：河南省许昌市文峰南路288 号 邮政编码：461100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock@ 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：瑞贝卡 公司A 股代码：600439 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年10 月24 日 公司首次注册登记地点：河南省许昌市文峰南路288 号 公司变更注册登记日期：2004 年7 月15 日 公司变更注册登记地点：河南省许昌市文峰南路288 号 公司法人营业执照注册号：4100001004888 公司税务登记号码：411023712650212 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京岳华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B1201 室 4 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 96,264,932.56 净利润 67,998,092.51 扣除非经常性损益后的净利润 68,539,977.86 主营业务利润 154,