苏宁电器股份有限公司董事会.PDFVIP

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-041 苏宁电器股份有限公司董事会 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 经苏宁电器股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过的 《关 于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》需提交最近一次股东大 会审议；同时，公司 《2010 年股票期权激励计划 （草案）》已经中国证券监督管理委员会备 案无异议，根据公司第四届董事会第二次会议决议，需提交公司股东大会审议。鉴于以上情 况，公司董事会计划召开 2010 年第二次临时股东大会。 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2010 年 11 月 24 日下午13:30 网络投票时间为：2010 年 11 月 23 日－2010 年 11 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 11 月 24 日 上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2010年 11 月 23 日15:00 至 2010 年 11 月 24 日15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2010 年 11 月 17 日 3、现场会议召开地点：南京市山西路 7 号索菲特银河大酒店 8 楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票 （包括本人出席及通过授权除独立董事 以外的人员出席）、网络投票与委托独立董事投票 （以下简称 “征集投票”）相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方 式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 1 7、提示公告 公司将于 2010 年 11 月 17 日就本次临时股东大会发布提示公告。 8、会议出席对象 (1)截止 2010 年 11 月 17 日(星期三)下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 (被授权人不必为本公 司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。 二、本次股东大会审议事项 1、《关于修改公司章程的议案》； 2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 3、《苏宁电器股份有限公司 2010 年股票期权激励计划 （草案）》及其摘要，该议案内 容需逐项审议： 3.1 激励对象的确定依据和范围； 3.2 激励计划的标的股票数量、来源和种类； 3.3 激励对象的股票期权分配情况； 3.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期； 3.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法； 3.6 股票期权的获授条件和行权条件； 3.7 激励计划的调整方法和程序； 3.8 股票期权的授予程序和激励对象的行权程序； 3.9 激励计划的变更、终止及其他事项； 4、 《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第一次会议以及第四届董事会第二次会议审议通过，内 容详见 2010 年 7 月 28 日、8 月 26 日公司在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ ）发布的相关公告。 根据 《公