湖南泰嘉新材料科技股有限公司.PDFVIP

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-062 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议决定于2017 年9 月6 日召开2017 年第三次临时股东大会，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2017-061）于2017 年8 月18 日刊登在 《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （）。现将 本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。 2 、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关 于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2017 年9 月6 日14：30 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017 年9 月5 日下午15:00— 2017 年9 月6 日下午15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017 年9 月6 日上午9:30— 11:30，下午13:00—15:00。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2017 年9 月1 日 7、出席对象： （1）截止股权登记日（2017 年9 月1 日）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员。 （ （ 3）公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》； 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审 议通过，详细内容见2017 年8 月18 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （）的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案 √ 1.00 《关于调整独立董事、监事会主席津贴标准的议案》 √ 2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理 登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账 户卡办理登记手续。 （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，须持代理人身