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北京德恒律师事务所大连分所 关于大连大杨创世股份有限公司二OO 六年度股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所大连分所 关于大连大杨创世股份有限公司 二 OO 六年度股东大会的法律意见书 致大连大杨创世股份有限公司： 北京德恒律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受大连大杨 创世股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师王俪英出席 公司200７年4 月2６日召开的二OO六年度（第十六次股东大会）股东 大会，并就本次股东大会的召集及召开程序、召集人的资格、出席会议 人员的资格、议案的提出与会议的表决程序、表决结果等相关事项的合 法、有效性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《大连大杨创世股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规的规定， 审验了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料的原件和复印件， 亲自见证了股东大会召开的全过程，现按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，基于对事实的了解和对法律、法规的理解 发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次年度股东大会由第五届董事会在上一会计年度结束后的六个 1 北京德恒律师事务所大连分所 关于大连大杨创世股份有限公司二OO 六年度股东大会的法律意见书 月内召集举行,股东大会的时间定于 200７年 4 月 2 ６日上午９时。《会 议通知》于 200７年 3 月１０日在《中国证券报》、《上海证券报》上予 以刊登公告；会议通知对股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、 有权出席会议的人员、股东及股东代理人的确定、会议的登记时间及办 法进行了充分的说明和披露。大会于 200７年4月26日上午9 时在公司 五楼会议室以现场会议的形式准时召开。大会的时间、地点、内容、审 议的事项与《会议通知》中列明的一致，未有修改或新议案提出的情况。 本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规之规定。 二、出席本次股东大会人员、召集人的资格 1、出席会议的股东 根据出席会议的股东及代表的持股证明、身份证明、授权委托书、 法定代表身份证明等报到登记资料记载，出席会议的股东及代表共 2３ 人，所持股份总数为 75,027，647股，占公司有表决权股份总数的45.47%, 其中：法人股股东代表３人，代表公司股份73,441，376股，占公司有 表决权股份总数的 44.51%，自然人股东 2１人，持股份总数为 1,586， 271 股，占公司有表决权股份总数的０.96%，且均为《会议通知》公告 截止2007年4 月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其代表。 2、出席会议的其他人员 出席会议的人员除股东及代表外，还有公司的董事、监事、高级管 理人员、监计票人员及公司聘请的律师和董事会邀请的相关记者等人列 2 北京德恒律师事务所大连分所 关于大连大杨创世股份有限公司二OO 六年度股东大会的法律意见书 席。 3、会议召集人 本次股东大会的召开由公司第五届董事会召集。 本所律师核查认为：出席本次会议的股东及代表的资格、召集人的 资格及其他列席人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规之 规定。 三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果 本次股东大会就会议通知中列明的提案，依次进行审议，到会股东 及股东代表采取书面记名方式进行了现场投票表决，按规定指定了股东 代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。 根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核 查，本次股东大会审议的提案表决结果如下：