【2017年整理】2007年第三次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2007－027 北京空港科技园区股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ● 本次会议无修改或否决提案的的情况 ● 本次会议无新提案提交表决 北京空港科技园区股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 7 月 16日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本 次股东大会由董事会召集，副董事长李青先生主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表股，占 公司有表决权股份总数的60.04%。 会议以记名投票方式审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。修改公司章程第四十条、第一 百零一条、第一百一十条和第一百二十四条。 表决结果：同意股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%， 反对股份0股，弃权股份0股。 修改后的第四十条、第一百零一条、第一百一十条和第一百二十四条内容为： “第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； （十四）审议公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产5%以上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。” “第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手 续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定 的合理期限内仍然有效。 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为：对公司商业秘密保 密的义务至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间为一年。” “第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 （一）公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为： 风险投资（1.法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等 金融衍生工具的投资；2.法律、法规允许的对高新技术产业的投资。）运用资金总额 累计不得超过公司净资产的 20%，单项风险投资运用资金不得超过公司净资产的 10%。 非风险投资，在法律、法规及本章程允许的范围内，董事会可以运用公司资产 对本条规定的风险投资以外的项目进行投资，资金总额累计不得超过公司净资产的 25%，单项非风险投资运用资金不得超过公司净资产的15%。 （二）公司股东大会授权董事会收购出售资产的权限为： 公司股东大会授权董事会每一年度可以收购、出售低于最近一期经审计的总资 产30％的资产。 （三）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为： 由于公司自身生产经营需要向银行借款，董事会可以运用累计净额不超过公司 净资产 20%的资产进行抵押。以公