【2017年整理】丹化化工科技股份有限公司五届十八次董事会决议暨2008年第一次临时股东大会通知公告.pdfVIP

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2008 －033 丹化化工科技股份有限公司 五届十八次董事会决议 暨 2008 年第一次临时股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第五届第十八次董事会会议通知于2008年8月10 日发出，会议于2008 年 8 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾晓宁先 生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对如 下议案进行了审议： 一. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了“公司向通辽金煤化工有限公 司增资人民币 9000 万元的议案”。 2008年8月20日，公司、中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“中 科院物构所”）与通辽金煤化工有限公司（以下简称“通辽金煤”）的股东上海 金煤化工控股有限公司、上海金煤化工新技术有限公司（以下简称“金煤新技 术”）、上海欣鸿投资管理有限公司、上海慧资投资有限公司签订了《通辽金煤 增资补充协议》，协议约定通辽金煤增资分两次进行，第一次增资由三家单位参 加，其中：公司以 9,000 万元货币资金，认缴 9,000 万元出资额，将持有通辽金 煤 22.01%的股权；根据财政部（财教函[2008]54 号）的函及中发国际资产评估 有限公司中发评报字[2008]号第 063 号评估报告，金煤新技术以其拥有的乙二醇 工业试验技术秘密中 49% 的份额作价 1,994.63 万元，认缴 1,994.63 万元出资额； 中科院物构所以专利权、专利申请权、鉴定技术、催化剂技术秘密以及拥有乙二 醇工业试验技术秘密中 51%的份额合计作价4,902.10 万元，认缴 4,902.10 万元出 资额。 专利权包括： 1 、气相催化合成草酸酯连续工艺发明专利，专利号为 Z8 ；2 、草酸酯合成催化剂发明专利，专利号为Z9 ；3、一 种回收、分离、提纯一氧化氮气体的方法发明专利，专利号为Z7 。 专利申请权：一种合成草酸酯用的NO气体的生产方法发明专利申请。 1 鉴定技术：CO催化合成草酸二乙酯和乙二醇新工艺的开发”模试验收和鉴定 技术。 催化剂技术秘密包括：1、CO脱氢催化剂技术秘密；2 、草酸酯合成催化剂 技术秘密；3、草酸酯加氢制备乙二醇催化剂技术秘密。 乙二醇工业试验技术秘密：300吨级和万吨级CO 气相催化合成草酸酯和乙 二醇工业试验技术秘密。 根据上海众华沪银会计事务所有限公司出具的沪众会字(2008)第 3591 号审 计报告，截至 2008 年 6 月 30 日，通辽金煤总资产 35,745.69 万元，负债 10,745.69 万元，股东权益 25,000 万元（已经审计）。通辽金煤目前正在开展项目前期工 作，尚未取得业务收入。 本议案为关联议案，关联董事曾晓宁、王斌、花峻、张剑冰回避表决。 二. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了“关于公司符合向特定对象非 公开发行股票条件的议案”。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司 经过认真自查论证，认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通（A股）的条 件。 三. 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项审议）。 公司五届十五次董事会会议曾通过了“ 关于公司向特定对象非公开发行股 票方案的议案”，现因中国科学院福建物质结构研究所等单位将所拥有的乙二醇 技术先行注入通辽金煤等原因，董事会调整了非公开发行股票的预案，主要内容 如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了“发行股票的种类和面值” 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。