【2017年整理】关于召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知.pdfVIP

证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2005-018 中信证券股份有限公司 关于召开2005 年第一次临时股东大会的 第三次催告通知 特别提示 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（7 月28 日）起停 牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股 票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分 置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股东向流通股东支付的公司股份上市 交易之日复牌。 中信证券股份有限公司于2005 年7 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》及上海证券交易所网站等刊登了中信证券股份有限公司第二届董 事会第二十次会议决议公告暨召开2005 年第一次临时股东大会的通知，并于2005 年7 月20 日在上述报刊与网站等刊登了中信证券股份有限公司第二届董事会第二 十一次会议决议公告暨2005 年第一次临时股东大会修改提案公告。由于本次股东 大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于上市 公司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求，现公告本次股东大会的第三次 催告通知。 (一)会议的基本情况 会议召集人：公司董事会。 现场会议召开时间为：2005 年8 月5 日下午14:00。 网络投票时间为：2005 年8 月1 日-8 月5 日中上海证券交易所股票交易日的 9:30 至11:30、13:00 至15:00。 现场会议召开地点：暂定北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦四层南大厅， 以最后一次催告通知为准。 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会 将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社 会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决 权。 （二）审议事项 审议：中信证券股份有限公司股权分置改革方案。 本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参 加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。 流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。 （三）流通股股东参加投票表决的重要性 1、有利于保护自身利益不受到侵害； 2、充分表达意愿，行使股东权利； 3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股 东，如股东会决议获得通过，仍须按表决结果执行。 （四）独立董事征集投票权 为保护中小投资者利益，公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的 形式，使中小投资者充分行使权力，充分表达自己的意愿。为此，公司全体独立 董事推举王彩俊先生、杜兰库先生和张绪生先生作为征集人向公司全体流通股股 东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序详见2005 年 7 月5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站上的《中信证券股份有限公司独立董事征集投票权报告书》和今日刊登在上述 报纸和网站上的公司独立董事公开征集投票权的第三次催告通知。 （五）表决权 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果出现重复 投票，将按以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络或委托征集人重复投票，以现场投票为准。 2、如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票，按《中信证券股份有限公 司独立董事公开征集投票权报告书》的规定处理，委托人未按规定撤销对征集人 的授权委托的，以委托征集人投票为准。 3、如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投票为准。 4、如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。 5、如果同一股份通过网络多次重复投票，以