【2017年整理】太阳电缆：2009年度股东大会决议公告 2010-04-09.pdfVIP

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-014 福建南平太阳电缆股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：公司董事长李云孝先生； 3、召开时间：2010年4月8 日（星期四）上午10:00，会期半天； 4、现场会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号本公司办公大楼三层会 议室； 5、召开方式：现场会议方式。 三、会议出席情况 出席会议股东（或股东代理人）共 7 人，代表股份 83,364,006 股，占公司 股本总额13,400万股的62.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法 律意见书。 四、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 1 1、审议并批准《2009 年度董事会工作报告》。表决结果为：同意 7 人，代 表股份83,364,006股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对 票；无弃权票。 2、审议并批准《2009年度监事会工作报告》。表决结果为：同意7人，代 表股份83,364,006股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对 票；无弃权票。 3、审议并批准《2009年度财务决算报告》。表决结果为：同意7人，代表 股份83,364,006股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票； 无弃权票。 4、审议并通过《公司2009年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意7人， 代表股份83,364,006股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反 对票；无弃权票。 5、审议并批准《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结 果为：同意 7 人，代表股份 83,364,006 股，占出席会议股东所持有表决权股份 总数的100%；无反对票；无弃权票。该方案具体内容如下： 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司 股东的净利润为人民币 108,744,008.58 元，母公司实现净利润为人民币 108,211,630.75 元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，首先提取 10%的法定盈余公积金计人民币 10,821,163.07 元，加上 2009 年 年初母公司未分配利润人民币 116,812,691.96 元，扣除公司于 2009 年派发的 2008年度股利58,000,000元后，2009年年末实际可供股东分配的利润为人民币 156,203,159.64元，资本公积金总额为人民币700,735,307.86元。 根据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司2009年度利润分配方案为： 以截止2009年12月31日公司股份总数13,400万股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利人民币6.50元（含税），合计派发现金股利人民币87,100,000 元，剩余未分配利润人民币69,103,159.64元予以结转下一年度。 2 公司资本公积金转增股本方案为：以截止 2009 年 12