【2017年整理】成都天兴仪表股份有限公司章程修改案.pdfVIP

成都天兴仪表股份有限公司章程修改案 根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深 圳证券交易所股票上市规则 （2004年修订）》等规定，为保证公司章程与相关规 定的一致性，拟对 《公司章程》作如下修改： 1、原第十一条 “本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、 财务总监。”修改为： “本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监、副总经 理。” 2、原第三十九条 “持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持 有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面 报告。” 修改为： “任一股东所持公司5% 以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定 信托的，应当自该事实发生之日起二个工作日内，向公司作出书面报告。” 3、原第五十八条 “股东会议的通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议期限；（以下略）” 修改为： “股东会议的通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点、方式、会议召集人和会议期限；（以下略） 增加：（七）公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的，应 当在股东大会通知中载明网络投票的时间、投票程序以及审议的事项。” 4、原第六十四条 “监事会或者股东要求召集临时股东大会的，应当按照 下列程序办理：（后略）”修改为： “监事会、二分之一以上独立董事或者股东要求召集临时股东大会的，应当 按照下列程序办理：（后略）” 5 、原第六十五条 “股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者 其它意外事件等原因，董事会不得变更股东大会召开的时间，因不可抗力确需变 更股东大会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。”修改为： 1 “股东大会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原 因，董事会不得变更股东大会召开的时间，股东大会因故延期或取消的，公司应 当在原定召开日期五个交易日之前发布通知，说明延期或取消的具体原因。延期 召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期且不得变更原通知确 定的股权登记日。 股东大会召开前修改提案或年度股东大会增加提案的，公司应当在中国证监 会 《上市公司股东大会规范意见》规定时间内发出股东大会补充通知，披露修改 后的提案内容或者要求增加提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内 容。 股东大会召开前取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前 发布取消提案的通知，说明取消提案的具体原因。” 6 、原第六十七条 “公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有 表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案。”修改为： “公司召开年度股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总 数的百分之五以上的股东或者监事会，有权向公司提出新的提案。” 7 、原第七十二条 “(前略)投票权征集采取无偿的方式进行,并应向被征集 人充分披露信息。”修改为： “（前略）投票权征集采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。 征集人公开征集公司股东投票权，应按有关实施办法办理。” 8、原第七十五条后增加： “第七十六条 下列事项经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公 众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请： （一）公司向社会公众增发新股 （含发行境外上市外资股或其他股份性质的 权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份 （但具有实际控制权的股东 在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值 溢价达到或超过20%的； （三）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务； （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； 2 （五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 公司股东大会审议上述事项的，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记 日后三日内再次公告股东大会通知。公司公告股东大会决议时，应当说明参加表 决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决 结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股