【2017年整理】广州东华实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2005—002 广州东华实业股份有限公司 第四届董事会第二十三 次会议决议公告 暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知 广州东华实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于 2005 年2 月21 日以书面送达的方式发出，2005 年3 月1 日上午10:00 公司第四 届董事会第二十三次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实 到七名，董事杨树源先生因身体原因未能出席会议，授权委托董事李胜先 生代为出席会议并行使表决权；独立董事罗国民先生因公务原因未能出席 会议，授权委托独立董事宋献中先生代为出席会议并行使表决权；公司全 体监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。会议审议并通过了如下 决议： 下列议案为关联交易，关联董事回避表决后，非关联董事以7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了如下决议： 一、审议通过《广州东华实业股份有限公司关于独家总代理“标牌” 陶瓷产品的关联交易议案》； 该项交易属于关联交易，关联董事杨树坪、杨树源予以回避表决。由 于本次关联交易预计交易所涉及的标的金额超过公司最近一期经审计净资 产的百分之五，因此本次关联交易须提交公司临时股东大会审议批准。详 见关联交易公告（临2005-003）。 二、审议通过《关于代理试销广东标牌陶瓷有限公司陶瓷产品的关联 交易议案》； 该项交易属于关联交易，关联董事杨树坪、杨树源予以回避表决。董 事会决定在公司股东大会对此议案进行审议前对标牌的陶瓷产品进行代理 试销，销售额以不超过人民币 2,000 万元为限。试销的具体事宜授权公司 经营班子办理。 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过如下决议： 三、审议通过《关于广州东华实业股份有限公司章程修改的议案》； 以上议案一、三尚需提交公司2005 年度第一次临时股东大会审议。 议案一、二、三具体修改内容请查阅上海证券交易所网站 （）。 四、审议通过《关于向中国工商银行广州市西华路支行续贷 8,700 万 元的议案》； 董事会决定继续向中国工商银行西华路支行申请流动资金贷款 8,700 万元，期限为壹年，年利率为5.58%，由广州城启集团有限公司提供信用担 保，并由本公司提供实物抵押担保。 五、审议通过《关于召开公司2005 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定召开2005 年度第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如 下： 1、会议召开时间：2005 年4 月1 日（星期五）上午9:30 2、会议地址：广州市寺右新马路170 号四楼广州东华实业股份有 限公司礼堂 3、会议议题： ① 《广州东华实业股份有限公司关于独家总代理“标牌”陶瓷产品的 关联交易议案》； ②《广州东华实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议 案》。 4、会议出席对象： ① 截至2005 年3 月25 日下午15:00 时收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东； ② 本公司董事、监事及高级管理人员； ③ 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。 5、会议登记办法： ① 登记手续：参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人 股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股 东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席 会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。 ② 登记时间：2005 年3 月29 日（星期二）上午9:00--下午17:00 时， 在以上时间未登记的股东不能参加会议议案的投票表决； ③ 登记地点：广州市寺右新马路170 号第四层公司大堂 联系人：蔡锦鹭 徐广晋 邮政编码：510600 联系电话：（02087393888-8309，7172 传真：（020 6、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。