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河北钢铁股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会文件 二〇一〇年四月二日 目 录 河北钢铁股份有限公司章程修正案1 关于公司第五届董事会换届的议案3 关于公司第五届监事会换届的议案8 河北钢铁 2010 年第一次临时股东大会文件 2010 年第一次临时股东大会文件之一 河北钢铁股份有限公司章程修正案 根据《公司法》等法律法规的规定，并结合公司实际情 况，对公司章程进行如下修订： 一、第六条原为：“公司注册资本为人民币687677.9465 万元。” 现修改为：“公司注册资本为人民币 687678.0381 万 元。” 二、第十九条原为：“公司股份总数为687677.9465 万 股，公司的股本结构为：普通股687677.9465 万股。” 现修改为：“公司股份总数为 687678.0381 万股，公司 的股本结构为：普通股687678.0381 万股。” 三、第一百零六条原为：“董事会由九名董事组成，设董 事长一人，副董事长一至二人。” 现修改为：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人， 副董事长一至二人。” 四、第一百二十四条原为：“公司设总经理一名，由董事 会聘任或解聘。公司设副总经理四至八名，由董事会聘任或 解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 1 河北钢铁 2010 年第一次临时股东大会文件 董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。” 现修改为：“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理二至八名，由董事会聘任或解聘。公司总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其 他人员为公司高级管理人员。” 五、第一百七十条原为：“公司指定《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网站（ ）为刊登公司公 告和其他需要披露信息的报刊和网站。” 现修改为：“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网站（ ）为刊登公司 公告和其他需要披露信息的报刊和网站。” 六、附件二《董事会议事规则》第七条原为“董事会由九 名董事组成，其中独立董事三名。” 现修改为：“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四 名。” 2 河北钢铁 2010 年第一次临时股东大会文件 2010 年第一次临时股东大会文件之二 关于公司第五届董事会换届的议案 公司董事会将于2010 年5 月届满到期，鉴于公司重大 资产重组工作已经完成，以换股方式吸收合并了邯郸钢铁股 份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司，公司基本情况已 经发生了重大变化，为适应公司发展需要，更好的履行董事 会职责，公司董事会决定进行换届。 公司提名委员会按照工作程序，对董事人选进行了选择 和考察，提名王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志平、张 凯、李怡平、翁宇庆、张群生、郭振英、陈金城共 11 人为 新一届董事会董事候选人，其中翁宇庆、张群生、郭振英、 陈金城为独立董事候选人。上述人员均同意被提名为董事候 选人，独立董事候选人任职资格已经中国证监会河北证监局 和深圳证券交易所审核通过。 候选人简历如下： 1、 王义芳，男，1958 年 2 月生，博士研究生，正高 级工程师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司总经理、董事、 党委常委，唐山钢铁集团有限责任公司总经理、党委书记、 副董事长，唐山钢铁股份有限公司董事长。现任河北钢铁股 3 河北钢铁 2010 年第一次临时股东大会文件 份有限公司董事长，河北钢铁集团有限公司董事长、总经理、