【2017年整理】浙江万马电缆股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2010-003 浙江万马电缆股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十三次会议于 2010 年 3 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。 本次董事会会议通知已于 2010 年 2 月 22 日以书面、电子邮件、电话 等形式发出。会议由公司董事长潘水苗先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，副董事长张珊珊和董事张丹凤因公出差， 分别委托董事顾春序和潘水苗代为投票参与表决，监事及高级管理人 员亦列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度总经理工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等 有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议 和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事向董事会递交 了独立董事述职报告，并将在2009 年度股东大会上进行述职。 该议案尚需提请股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度审计报告》。 信永中和会计师事务所对公司 2009 年度财务数据进行了审计， 并出具了 XYZH/2009A1015 号审计报告，详见信息披露网站巨潮资 讯网（ ）。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务决算报告》。 经信永中和会计师事务所审计，报告期内公司实现销售收入 148,342.26 万元，利润总额 10,054.52 万元，净利润 8,693.43 万，每 股收益 0.51 元；报告期末总资产 148,963.02 万元，净资产 99,196.57 万元，每股净资产 4.96 元。 该议案尚需提请股东大会审议。 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 公司就 2009 年度利润分配提出以下预案：以2009 年 12 月 31 日 总股本 20,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共 分配股利 2,000 万元，剩余未分配利润结转下年；公司 2009 年度末 资本公积余额为 592,211,925.81 元，为进一步壮大公司规模，增强公 司竞争力和抗风险能力，以公司 2009 年 12 月 31 日总股本20,000 万 股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，合计转增 20,000 万股。 该议案尚需提请股东大会审议。 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公 司 2009 年度报告及摘要》。 该议案尚需提请股东大会审议。 七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募 集资金 2009 年度存放和使用情况报告》。 信永中和会计师事务所有限公司出具了 XYZH/2009A1015-1 号 《浙江万马电缆股份有限公司2009 年度募集资金存放与使用情况专 项审核报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人张 绍旭、吴晓波出具了《平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份 有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，公司