【2017年整理】海鸥卫浴：第三届董事会第六次临时会议决议公告 2010-06-24.pdfVIP

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-024 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三 届董事会第六次临时会议通知于 2010 年 6 月 18 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2010 年 6 月 23 日（星期三）上午9 ：30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参 加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由唐台英董事长主 持，会议审议并通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的 议案》。 本公司 2009 年度权益分派方案已于 2010 年 5 月 7 日实施完毕，公司总股本由 233,043,971 股增加至 279,652,765 股。根据公司 2009 年度股东大会决议，股东大会授权 董事会在本次权益分派方案实施完成后，对公司章程相应条款进行修改，及办理工商变更登 记手续。并经 2009 年 11 月 17 日广州市工商行政管理局核准，公司营业执照号码由“企股 粤穗总字第 007317 号”变更为“440101400020997”号。 为此，本公司对《公司章程》第二条、第六条、第二十条、第二十一条作以下修改： 海鸥卫浴《公司章程》修改对照表 《公司章程》（2009年 6月生效） 《公司章程》（2010年 6月修订） 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法 规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司 规和行政规章及其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。 公司经 中 华人民 共 和国商 务 部商资 二 批 公司经 中 华人民 共 和国商 务 部商资 二 批 [2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为 [2003]209 号《关于番禺海鸥卫浴用品有限公司改制为 外商投资股份有限公司的批复》批准，在番禺海鸥卫 外商投资股份有限公司的批复》批准，在番禺海鸥卫 浴用品有限公司的基础上以整体变更方式发起设立； 浴用品有限公司的基础上以整体变更方式发起设立； 在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 1 证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-024 营业执照注册号为：企股粤穗总字第 007317 号。 营业执照注册号为：企股粤穗总字第 007317 号。2009 年 11 月 17 日经广州市工商行政管理局核准，营业执 照号码变更为 440101400020997 号。 第六条 公司注册资本为人民币 23304.3971 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 27965.2765 万元。 （第2 款略）