株主各位第48期定时株主总会招集ご通知.PDF

証券コード　3097 平成29年９月８日 株 主 各 位 愛知県豊橋市西岩田五丁目７番地の11 代表取締役社長 加　治　幸　夫 第48期　定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 さて、当社第48期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く ださいますようご通知申しあげます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行 使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年９月25日（月曜日）午 後６時までに到着するよう折り返しお送りくださいますようお願い申しあげます。 敬　具 記 １．日 時 平成29年９月26日（火曜日）午前10時 ※なお、受付開始時間は、午前９時15分を予定しております。 ２．場 所 愛知県豊橋市花田町西宿 ホテルアソシア豊橋　５階「ザ　ボールルーム」 ※末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 ３．目 的 事 項 報 告 事 項 　１．第48期（平成28年７月１日から平成29年６月30日ま 　　　で）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び 　　　監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 　２．第48期（平成28年７月１日から平成29年６月30日ま 　　　で）計算書類報告の件 決 議 事 項 　第１号議案 剰余金の処分の件 　第２号議案 取締役９名選任の件 　第３号議案 補欠監査役１名選任の件 以　上 　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申しあげます。 　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に、修正すべき 事項が生じた場合には、当社ホームページ（http://www.monogatari.co.jp）に掲 載することによりお知らせいたします。 - 1 - 経 営 理 念 私たちは “Smile Sexy” すなわち 素敵に自由に 正々堂々、人間味豊かに それぞれの『自分物語』 みんなの『会社物語』 を語る Storyteller：語り部 でありつづけます 私たちの経営理念「Smile Sexy」 　「Smile